VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Tập đoàn Trump có tên trong Hồ sơ Panama

Thứ Bảy, 25/11/2017 - 23:11

Một thương vụ bất động sản từ đầu thập niên 1990 liên quan đến tập đoàn của ông Donald Trump được đề cập trong Hồ sơ Panama.

tap-doan-trump-co-ten-trong-ho-so-panama

Tòa nhà Trump Place ở New York. Ảnh: 6sqft.

Thông tin được phóng viên điều tra Jake Bernstein công bố ngày 24/11 liên quan đến hợp đồng mua bán một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York, theo New York Daily News.

Theo đó, một công ty đăng ký ở Panama có tên Process Consultants đã mua căn hộ nằm ở tầng 16 của tòa nhà cao tầng này vào năm 1991. Đáng chú ý, Process Consultants là thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh, vốn được sử dụng để mua bán và chuyển giao tài sản một cách bí mật. Đây cũng là loại cổ phiếu thường rất phổ biến trong giới rửa tiền.

Sau ba năm, công ty này rao bán lại căn hộ dưới sự môi giới độc quyền của tập đoàn Trump Corporation vốn thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump trước khi ông trở thành Tổng thống Mỹ.

Sau đó, một người phụ nữ ở Hong Kong, cũng từng có tên trong các tài liệu rò rỉ khác của Hồ sơ Panama, đã mua căn hộ đó với giá 355.000 USD.

Tương tự nhiều thông tin khác do Hồ sơ Panama công bố, hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy ai là người đứng sau công ty Process Consultants, hoặc số tiền mua căn hộ có nguồn gốc từ đâu.

Việc Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh không có nghĩa là công ty này từng tiến hành các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc căn hộ được mua đi bán lại một cách nhanh chóng là một đặc điểm của hoạt động rửa tiền.

Tổng thống Trump có thể gặp rắc rối nghiêm trọng nếu các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng khẳng định công ty của ông cố tình tạo điều kiện cho thương vụ mua bán căn hộ phục vụ mục đích rửa tiền.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin do nhà báo Bernstein công bố.

Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu tài liệu, tương đương 2,6 terabyte dữ liệu được lấy từ công ty Mossack Fonseca, hãng luật lớn thứ tư thế giới. Trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất lịch sử vào năm 2016, 143 chính trị gia, trong đó có 12 lãnh đạo chính trị cấp cao, cùng gia đình và phụ tá thân cận của họ, bị cáo buộc dùng các công ty vỏ bọc để trốn thuế, che giấu số tài sản khổng lồ.

Nguyễn Hoàng/VNE

Related Posts

Dsgsgd 1
Quốc tế

Nga tuyên bố sẽ “tiếp tục nghiền nát” vũ khí phương Tây hỗ trợ Ukraine

Luu Ban Nhap Tu Dong 12 1
Quốc tế

Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua con số 5.000 người

Ac7 2
Quốc tế

Quốc tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục hậu quả trận động đất khiến 3.700 người chết

Ttxvn Dong Dat 1
Quốc tế

Động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người chết tăng lên hơn 3.700

Antonovsky Bridge 1 1658992935907 1
Quốc tế

Ông Medvedev: Moscow sẵn sàng sử dụng tất cả vũ khí nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Ngoai Truong Blinken Khinh Khi Cau Do Tham Trung Quoc Vi Pham Chu Quyen My 1
Quốc tế

Ngoại trưởng Blinken: ‘Khinh khí cầu do thám’ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Mỹ

Unnamed File 3 1
Quốc tế

FBI khám nhà, văn phòng cựu Phó Tổng thống Pence tìm hồ sơ mật

Gbu 39 My Ukraine.png 1
Tin tức

Mỹ có thể sắp công bố gói viện trợ vũ khí tầm xa trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine

Luu Ban Nhap Tu Dong 67 1
Quốc tế

Quan chức NATO tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực tiếp với Nga

Load More

Tin cập nhật

Dsgsgd 1
Quốc tế

Nga tuyên bố sẽ “tiếp tục nghiền nát” vũ khí phương Tây hỗ trợ Ukraine

Pasted Image 0 1 1
Thể thao

Tham gia giải chạy Đông Nam Á Lazada Run, giành suất dự chung kết tại Singapore

Luu Ban Nhap Tu Dong 12 1
Quốc tế

Số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua con số 5.000 người

Unnamed File 6 1
Xã hội

TP.HCM chỉ đạo xử nghiêm vụ chủ chó đấm người tại chung cư

Cua Thien Tra Dia Hang Tram Ma Lao Doc Khien Vn Index Rot 23 Diem 1
Kinh doanh

‘Của thiên trả địa’, hàng trăm mã lao dốc khiến VN-Index rớt 23 điểm

Luu Ban Nhap Tu Dong 11 1
Kinh doanh

Trung Quốc gom mua cau non giá cao, Cục Trồng trọt khuyến cáo không trồng ồ ạt

Ac7 2
Quốc tế

Quốc tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục hậu quả trận động đất khiến 3.700 người chết

Chuyen Bo Cong An Viec Nguoi Dan To Cao Gui Tiet Kiem Tai Scb Thanh Hop Dong Bao Hiem 1
Kinh doanh

Chuyển Bộ Công an việc người dân tố cáo gửi tiết kiệm tại SCB thành hợp đồng bảo hiểm

Phong Chong Tieu Cuc Trong Dao Tao Sat Hach Doi Giay Phep Lai Xe 2
Xã hội

Phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, đổi Giấy phép lái xe

Gia Vang 4 2 1
Kinh doanh

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng SJC vẫn giữ nguyên

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily