Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… từ Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngày 18/9, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.
Trong số trên, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, bị truy tố 2 tội ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi’ và ‘nhận hối lộ’.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil – bị truy tố tội ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ và ‘đưa hối lộ’.
Bị can Lê Đức Thọ và bà chủ Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Bộ Công an
Cáo trạng nêu rõ, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ từ đầu năm 2018 khi ông này làm tại Vietinbank. Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng này. Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.
Theo cáo trạng, để nâng cao uy tín bản thân, ông Lê Đức Thọ đã nhiều lần gặp, đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Ông Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho bà Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Từ đề nghị của ông Thọ, bị can Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, địa phương.
Bởi vậy, ông Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bến Tre tác động, nhằm tạo điều kiện cho bà ‘trùm’ xăng dầu.
Cơ quan truy tố quy kết, khi Xuyên Việt Oil đề nghị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng, với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được. Biết việc này, cựu Bí thư Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.
Chi nhánh ngân hàng sau đó đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần nhận từ bà Hạnh dưới hình thức ‘quà biếu’.
Cụ thể, lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiện Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.
Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben – S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.
Số tiền đã nhận của ‘bà trùm’ xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan công an. Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.
Ngoài bị can Thọ, bị can Hạnh còn đưa hối lộ cho một số cựu quan chức khác, gồm: Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương (50.000 USD), Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương (250.000 USD), Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương (15.000 USD), Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước (400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe)…
