Ông Nguyễn Khánh Hưng bị bắt: Quyền lực và những sai phạm ở LDG

Trước khi bị bắt ngày 30/11, ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LDG, đã cùng LDG bước lên giai đoạn đỉnh cao 2018 – 2019, lợi nhuận ở mức kỷ lục với trên 600 tỷ đồng mỗi năm.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư (ảnh minh họa)

Vai trò ông Nguyễn Khánh Hưng ở LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978, quê tại Quảng Bình. Ông tốt nghiệp ngành luật và về đầu quân cho Tập đoàn Đất Xanh (DXG) với vị trí Phó Tổng giám đốc.

Tại Đất Xanh, ông Hưng đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều công ty khác nhau trong tập đoàn như: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (2014 – 2019); Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (2010 – 2019).

Ông Hưng còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đất Xanh Đông Nam Bộ (2009 – 2019); Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (2004 – 11/01/2021).

Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Hưng còn có thời gian điều hành Công ty Cổ phần đầu tư LDG trong vai trò Tổng Giám đốc giai đoạn 2015 – tháng 4/2016. Sau đó, ông Hưng ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty từ năm 2016 cho đến nay.

Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng FBV và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bất động sản Unihomes (2010 – 2019).

Tiền thân của LDG Group là Công ty CP địa ốc Long Điền được thành lập vào tháng 8/2010 tại Đồng Nai, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Năm 2015, Long Điền đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư LDG, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với mã chứng khoán là LDG.

Năm 2016, công ty có biến động trong lãnh đạo thượng tầng với sự rút lui của ông Lê Kỳ Phùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người sáng lập LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng thay thế.

Khi đó ông Hưng giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. Từ thời điểm đó, Đất Xanh là nhóm cổ đông lớn nhất tại LDG Group khi sở hữu 16,2% (tương đương với 14,34 triệu cổ phiếu). 

Sau khi xuất hiện cổ đông mới, năm 2017, LDG cũng tham gia vào phân khúc căn hộ ở TP. HCM với các dự án như Saigon Intela, High Intela và West Intela. Bên cạnh đó, công ty cũng các dự án ở các tỉnh lân cận như Khu du lịch thác Giang Điền, Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley, Khu biệt thự Giang Điền.

Kể từ khi thành lập đến nay, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của LDG từ là kinh doanh bất động sản gồm sản phẩm đất nền, nhà phố, căn hộ, khu đô thị… Địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM, Cần Thơ…

Ở giai đoạn đỉnh cao 2018-2019, LDG đạt lợi nhuận ở mức kỷ lục với trên 600 tỷ đồng mỗi năm.

Sau giai đoạn đỉnh cao thì LDG đã bắt đầu lao dốc, 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm theo đó ghi nhận âm 209 tỷ đồng.

Ngay trước khi bị khởi tố, tháng 8/2023 ông Nguyễn Khánh Hưng bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG mà không báo cáo. Ngay sau đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định hủy bỏ giao dịch khớp lệnh số cổ phiếu này của ông Hưng.

Sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai dù chưa được giao đất, chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà rồi bán cho 60 khách hàng, thu về hơn 132 tỷ đồng khiến ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty LDG  – bị bắt.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 ha, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Diện tích đất của dự án có nguồn gốc từ 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễng và các hộ gia đình, cá nhân.

LDG Investment đã sử dụng các thửa đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Công ty LDG Investment không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.

Riêng công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra vào tháng 6/2021, LDG Investment chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Từ năm 2018 – 2020, Công ty LDG Investment đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.

Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì LDG Investment đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25 – 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Ngoài ra, qua thanh tra cũng xác định hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng có liên quan đến cán bộ của nhiều đơn vị 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Trần Lê / Vietnamfinance