Ngân hàng Prince do Chen Zhi thành lập “đã được đưa vào diện thanh lý theo quy định pháp luật hiện hành” của Campuchia, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) cho biết.
Theo NBC, Ngân hàng Prince đã bị “đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm việc nhận tiền gửi và cấp tín dụng”.
NBC cũng cho biết đã chỉ định Công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thanh lý.
Ngân hàng Prince là công ty con của Tập đoàn Prince Holding do Chen Zhi (Trần Chí) sáng lập – một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia – mà phía Washington cáo buộc thực chất là vỏ bọc cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
NBC cho biết khách hàng có tiền gửi tại Ngân hàng Prince “vẫn có thể rút tiền theo quy định nếu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ”, trong khi các khách hàng vay vốn “phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết”.
Tại một chi nhánh của Ngân hàng Prince ở thủ đô Phnom Penh – trong tổng số 36 chi nhánh trên toàn quốc – phóng viên AFP không ghi nhận có khách hàng giao dịch vào sáng nay 8/1.
Theo thông tin đăng tải trên website của ngân hàng, Prince Bank đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD.
Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, đã bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025 với cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo trực tuyến do hàng trăm đối tượng thực hiện, là những người bị buôn bán vào các khu phức hợp tại Campuchia.
Giới chức Campuchia cho biết đã bắt giữ Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc khác và dẫn độ sang Trung Quốc vào 6/1.
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, việc dẫn độ được thực hiện theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau nhiều tháng “hợp tác điều tra” giữa các cơ quan chức năng hai nước.
Đến nay, phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ bắt giữ kể từ khi thông tin được công bố hôm 7/1.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng từ chối bình luận về vụ việc.
“Vụ bắt giữ này diễn ra sau nhiều tháng gia tăng sức ép đối với chính phủ Campuchia vì bị cho là tiếp tục dung túng và tiếp tay cho một nhân vật tội phạm đã trở nên khét tiếng,” ông Jacob Daniel Sims, chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, nhận định với AFP.
Theo ông Sims, “phần lớn” trong số hàng chục khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia hoạt động với “sự hậu thuẫn mạnh mẽ” từ chính quyền, và chỉ khi sức ép quốc tế đối với các “đầu sỏ hưởng lợi từ lừa đảo” được duy trì thì hiện trạng mới có thể thay đổi.
Giới chức Campuchia bác bỏ các cáo buộc liên quan đến sự can dự của chính phủ và khẳng định đang đẩy mạnh trấn áp tội phạm.
Nếu bị kết tội tại Mỹ với các cáo buộc gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị Mỹ thu giữ – trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại – Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
Tập đoàn Prince đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.
Tháng 10/2025, các công tố viên Mỹ đã công bố bản cáo trạng cáo buộc Chen Zhi điều hành các khu phức hợp tại Campuchia, nơi các lao động bị buôn người bị ép tham gia các đường dây lừa đảo tiền điện tử, thu lợi hàng tỷ USD.
Các nạn nhân bị nhắm tới thông qua các chiêu thức được gọi là “lừa đảo mổ heo” (pig butchering) – những mô hình đầu tư giả mạo xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tài sản.
Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên phạm vi toàn cầu.
Tại Campuchia, Myanmar và nhiều quốc gia trong khu vực, các trung tâm lừa đảo đã dụ dỗ người nước ngoài – phần lớn là công dân Trung Quốc – bằng các quảng cáo tuyển dụng giả, sau đó cưỡng ép họ, dưới hình thức đe dọa bạo lực, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Tổ chức Ân xá Quốc tế xác định có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi các tổ chức nhân quyền cáo buộc các mạng lưới tội phạm thực hiện buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn và nô lệ.
Các chuyên gia ước tính có hàng chục nghìn người tham gia ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD này, trong đó có cả người tự nguyện lẫn nạn nhân bị buôn bán.
Theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Group đã mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.
Chen Zhi và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn bị cho là đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia để che chắn cho các hoạt động phi pháp.
Tại Campuchia, Chen Zhi từng giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông là cựu Thủ tướng Hun Sen.
Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị thu hồi vào tháng 12/2025.
