Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm này, bọn chúng hoạt động tại tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn.
Cục Cảnh sát hình sự sau đó đã trao đổi, phối hợp với lực lượng của Cục hình sự, Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài cũng đã đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 ( ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP. Bavet).
Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “Doji” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng trên xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản facebook ảo theo hướng là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế).
Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Chúng tạo ra các website, đường links (gửi cho bị hại) có tên gọi gần giống với tên các công ty con của Tập đoàn Vingroup, Doji như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.
Khi các bị hại tin tưởng, các đối tượng nói rằng hiện nay công ty của đối tượng làm đang có quỹ tiết kiệm của Tập đoàn Vingroup, Doji, nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền đầu tư vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6%/1 tháng và rủ họ cùng tham gia đầu tư để kiếm lợi nhuận và công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ.
Khi người đó đồng ý tham gia đầu tư thì các đối tượng sẽ hướng dẫn cho khách hàng tải 1 App “Gửi tiết kiệm” của Doji về và đăng ký tài khoản tiền gửi tiết kiệm mang tên khách hàng. Trong app đó có phần dịch vụ chăm sóc khách hàng, khi khách hàng nhắn tin vào phần đó xin số tài khoản để nộp tiền vào thì công ty sẽ cung cấp số tài khoản của công ty để khách hàng nộp tiền vào. Khi khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày thì trong áp này cũng có phần rút tiền để khách hàng rút tiền lãi hàng ngày.
Sau khi bị hại đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của công ty để đầu tư thì nhiệm vụ của nhân viên sale hoàn thành và chuyển giao thông tin cho công ty để công ty phân cho bộ phận khác làm tiếp, gọi là “bộ phận đánh khách”.
“Bộ phận đánh khách” có nhiệm vụ tiếp tục tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ khách hàng để khách hàng nộp số tiền ngày một nhiều lên. Khi khách hàng nộp số tiền khoảng từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng (tùy theo nhận định của nhân viên) thì bộ phận này không cho khách rút tiền lãi hàng ngày nữa.
Khi khách hàng thắc mắc vì sao không rút được tiền nữa thì bộ phận này báo với khách là phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì mới tiếp tục rút được tiền hoặc là công ty đang nghi ngờ số tiền khách hàng nộp vào là tiền bẩn, bây giờ phải nộp thêm 1 số tiền nữa vào để chứng minh thì mới tiếp tục rút tiền ra được… và đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để yêu cầu khách tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của công ty, nếu khách hàng không vào thì sẽ mất hết số tiền đã đầu tư từ đầu đến giờ.
Khi nào khách hàng không còn khả năng nộp tiền nữa thì các đối tượng sẽ khóa tài khoản trên app của khách hàng.
Cục Cảnh sát hình sự xác định qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng.
Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…
Tuệ Lâm / Vietnamfinance.vn
