Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi), cùng ở TP. HCM về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Nhóm này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP. HCM với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hoá mua vào.
Sau 3 tháng tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSKT đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (33 tuổi, trú tại quận 2, TP. HCM) cầm đầu.
Theo điều tra, đầu năm 2018, Huy sử dụng giấy tờ tùy thân giả danh nhiều người để lập 5 công ty, đăng ký trụ sở kinh doanh tại quận Thủ Đức (TP. HCM) với mục đích bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua.
Để rao bán hóa đơn, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (34 tuổi) quản lý trang Facebook “Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn”. Đây là nơi để Huy giao dịch với người cần mua giấy tờ khống.
Khi có khách đặt hàng, Doãn Ngọc Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu. Sau đó, Huy chỉ đạo Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Xuân Lộc (28 tuổi) đến gặp 3 cán bộ ngân hàng nói trên để làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.
Sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra. Từ đó, Huy rút tiền mặt.
Cảnh sát xác định, từ 2018 đến 2019 nhóm của Huy đã bán trái phép hàng nghìn hoá đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Doãn Ngọc Huy và các đồng phạm để tiếp tục mở rộng vụ án.
Bảo Duy / Vietnamfinance
