VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Vụ hải quan tiếp tay DN lừa thuế: Chủ các doanh nghiệp kêu oan

Thứ Sáu, 10/06/2016 - 20:20
Bị cáo Lê Dũng chỉ gặp xã giao hai lần ký hơn 100 hợp đồng
Bị cáo Lê Dũng chỉ gặp xã giao hai lần ký hơn 100 hợp đồng

Ngày 10-6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm cán bộ, công chức hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Vụ án có 46 bị cáo (ba người hiện bỏ trốn), trong đó có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TP.HCM.

Trong những ngày đầu, HĐXX tập trung xét hỏi các chủ doanh nghiệp về hành vi làm khống các hồ sơ xuất nhập khẩu để hoàn thế GTGT. Bị cáo Lê Dũng ( Nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) người bị truy tố với nhiều tội danh bị tòa chất vấn về 100 hợp đồng xuất nhập khẩu thuốc lá của công ty.

Hồ sơ thể hiện Dũng cùng các đồng phạm khai báo gian dối xuất khẩu 3.000 thùng thuốc lá Caraven “A” nhưng hàng hóa thực xuất là 20.000 kg gạo trắng trị giá 190 triệu đồng qua cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV. Dũng cấu kết với Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền và các bị cáo khác dùng thủ đoạn gian dối để tạo lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, qua đó đã chiếm đoạt 80 tỉ của Nhà nước. Dũng còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký hợp đồng mua, bán thuốc lá khống, chi trước tiền thuế GTGT cho Châu và Tuyền gây thiệt hại cho công ty 52 tỉ đồng, chiếm hưởng 766 triệu đồng…

Tại tòa, bị cáo Dũng không đồng tình cáo trạng quy kết bị cáo là chủ mưu vụ án, có chủ trương buôn lậu, lừa đảo hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn… “Bị cáo bị lợi dụng, bị oan”.

Dũng khai mặt hàng kinh doanh của công ty là đường, sau khi gặp Tuyền thì mở rộng mặt hàng thuốc lá; 100 hợp đồng ký với đối tác bên Campuchia thì bị cáo chỉ gặp đối tác hai lần tại quán cà phê để nói chuyện xã giao.

Chủ tọa chất vấn: “Bị cáo ký hợp đồng mà không biết đối tác là ai, khả năng tài chính như thế nào, chỉ gặp đối tác hai lần tại quán cà phê. Trong khi cấp dưới đều đồng loạt cho là toàn bộ giấy tờ, hợp đồng đều là để hợp thức hóa, không có hàng và làm theo hướng dẫn của bị cáo nhằm xin hoàn thuế 10% của Cục Thuế TP.HCM”.

Đáp lại, Dũng cho là chỉ ký duyệt hồ sơ dựa trên ký nháy của cấp dưới và khi hồ sơ đầy đủ tính pháp lý của thủ tục xuất nhập khẩu.

Bị cáo Hứa Châu nộp vào tài khoản hơn 100 tỉ đồng (khoảng 5 triệu USD) để chuyển khoản thực hiện các hợp đồng khống
Bị cáo Hứa Châu nộp vào tài khoản hơn 100 tỉ đồng (khoảng 5 triệu USD) để chuyển khoản thực hiện các hợp đồng khống

Còn bị cáo Hứa Châu (nguyên giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc và công ty cung ứng thuốc lá bán cho Công ty Sài Gòn, trình độ 3/12 đòi hỏi phiên dịch vì người Hoa không rành tiếng Việt) khai: “Mặt hàng bán cho công ty của Dũng là thuốc lá thật, còn khi hàng xuất khẩu đi Campuchia là gì bị cáo không thể biết, không liên quan”.

Khi được hỏi: “Vậy bị cáo nghĩ gì về lời khai của các bị cáo khác là mặt hàng không phải là thuốc lá mà là trấu…”. Đáp lại Châu khăng khăng: “Ai khai gì thì khai, bị cáo chỉ biết khai phần bị cáo”.

Trong khi đó, bị cáo Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài) không đồng tình với việc bị truy tố tội đưa hối lộ cho công chức hải quan vì đưa thì ai nhận… Ngoài ra, Tuyền cũng không đồng ý nhiều điểm trong cáo trạng truy tố mình.

Cáo trạng xác định Tuyền đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối cấu kết với Dũng, Nguyễn Ngọc Mẫn… tạo lập nhiều hợp đồng mua, bán và thanh toán giả tạo mặt hàng thuốc lá để lập hồ sơ hoàn thuế chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Nhà nước. Tuyền lừa đảo chiếm đoạt 116,7 tỉ đồng. Tuyền chiếm hưởng 47 tỉ và thông qua Lâm Thị Bích Thủy và Mẫn để đưa hối lộ cho các công chức hải quan số tiền 16 tỉ đồng.

Đáng chú ý, HĐXX công bố số liệu cho thấy hơn 100 tỉ đồng (khoảng 5 triệu USD) được đưa trái phép vào Việt Nam để các bị cáo thực hiện các hợp đồng mua khống hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền thuế….

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào tuần sau.

Hoàng Yến
Theo Pháp Luật TPHCM

loading…


Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

Horison 1543371906 1
Đời sống

Lộ diện nhiều doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 2.600 tỷ đồng

Binh Quan 6 Thang Cpi Tang 327 Lam Phat Trong Tam Kiem Soat 1
Kinh doanh

Bình quân 6 tháng, CPI tăng 3,27%; lạm phát trong tầm kiểm soát

Tao Thuan Loi Nhat Cho Thanh Pho Da Nang Xay Dung Trung Tam Tai Chinh Quoc Te 1
Kinh doanh

Tạo thuận lợi nhất cho Thành phố Đà Nẵng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Bung No Du An Ty Usd Dong Von Lon Do Vao Bat Dong San Nam Trung Bo 2
Kinh doanh

Bùng nổ dự án tỷ USD, dòng vốn lớn đổ vào bất động sản Nam Trung Bộ

Thong Qua Dao Luat 4 500 Ty Usd Tong Thong Trump Di Vao Lich Su Nuoc My 1
Kinh doanh

Thông qua đạo luật 4.500 tỷ USD, Tổng thống Trump đi vào lịch sử nước Mỹ

Bao Dam Kinh Phi To Chuc Trien Lam Thanh Tuu Dat Nuoc 80 Nam Ngay Quoc Khanh 3
Đời sống

Bảo đảm kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Ngày Quốc khánh

Z66795646273092c4f9d5f62aeee5458f2fff342e211d7 17515105402371015509484 90 0 1162 2048 Crop 17515108073401009530598 1
Giáo dục

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10, cao nhất Trường THPT Kim Liên

Unnamed File 1
Kinh doanh

VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.390, khối ngoại tất tay gom cổ phiếu Việt

Ý Nghĩa Các Biển Báo Giao Thông Trên đường Cao Tốc
Đời sống

Thay biển chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các tỉnh thành trước ngày 15/7

Giua Tam Chan Dau Khau Voi Tong Thong Trump Elon Musk Van Huy Dong 10 Ty Usd 2
Kinh doanh

Giữa ‘tâm chấn’ đấu khẩu với Tổng thống Trump, Elon Musk vẫn huy động 10 tỷ USD

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily