VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Từ ngày 19/9, xét xử Trương Mỹ Lan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Thứ Sáu, 06/09/2024 - 23:09
Ba Lan 17122274171381991433156

Tòa án Nhân dân TP. HCM thông báo sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác từ ngày 19/9 và dự kiến kéo dài đến 19/10.

Chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới

Theo Tòa án Nhân dân TP. HCM, vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP. HCM.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định có 35.824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỷ đồng.

Theo cáo trạng, lời khai của bị can Trương Mỹ Lan thể hiện khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, nữ chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã giao cho Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen, phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được bị can Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB .

Dưới sự chỉ đạo của bị can Trương Mỹ Lan, các bị can thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.

Đa số hồ sơ (các giấy tờ, thủ tục) chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như: Thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng…

Hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa…

Tuy nhiên, các đối tượng có thẩm quyền tại Ngân hàng SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB; Trương Khánh Hoàng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch HĐQT SCB, vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Sử dụng 21 công ty thực hiện 78 giao dịch

Kết quả điều tra xác định từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức thủ đoạn riêng, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty.

Trong đó, có 12 công ty thành lập, đăng ký tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và 21 công ty thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 3 tỷ USD.

Trước đó, ở giai đoạn 1, Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, Tóa án Nhân dân TP. HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan vụ án này, 85 bị cáo liên quan, Hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Trần Lê / Vietnamfinance

Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

Bao Dam Kinh Phi To Chuc Trien Lam Thanh Tuu Dat Nuoc 80 Nam Ngay Quoc Khanh 3
Đời sống

Bảo đảm kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Ngày Quốc khánh

Z66795646273092c4f9d5f62aeee5458f2fff342e211d7 17515105402371015509484 90 0 1162 2048 Crop 17515108073401009530598 1
Giáo dục

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10, cao nhất Trường THPT Kim Liên

Unnamed File 1
Kinh doanh

VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.390, khối ngoại tất tay gom cổ phiếu Việt

Ý Nghĩa Các Biển Báo Giao Thông Trên đường Cao Tốc
Đời sống

Thay biển chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các tỉnh thành trước ngày 15/7

Giua Tam Chan Dau Khau Voi Tong Thong Trump Elon Musk Van Huy Dong 10 Ty Usd 2
Kinh doanh

Giữa ‘tâm chấn’ đấu khẩu với Tổng thống Trump, Elon Musk vẫn huy động 10 tỷ USD

Redmi Pad 2 Scenario Angle 3
Công nghệ

Redmi Pad 2 Series ra mắt: Màn hình lớn, pin khủng, giá chỉ từ 4.99 triệu đồng

Unnamed 8 3
Xe

Tôn vinh nghệ thuật trang trí Ren: Rolls-Royce ra mắt độc bản Phantom Dentelle

Highlands Coffee 2
Kinh doanh

Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống

Thai Lan Bangkok Pattaya Bay Thang Tu Tpho Chi Minh Longphutourist 00 1
Du lịch

Trip.com tung siêu khuyến mãi 7.7: Bay Thái Lan, Trung Quốc chỉ từ 777K*!

Img 0589 (1) (1) (3)
Đời sống

Kim Xuân, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, H’Hen Niê đồng hành với người có HIV

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily