Để tạo tin tưởng cho nạn nhân, Phạm Thanh Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/ năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền, từ đó 574 người đã bị lừa 576 tỷ đồng.
Chiều 25/4, sau nhiều ngày xét xử, nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân với tiến sĩ “dạy làm giàu” Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch công ty IDT) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tổng số bị hại được xác định trong vụ án là 574 người, với số tiền chiếm đoạt 576 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, Phạm Thanh Hải thành lập công ty IDT từ năm 2007, hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn bán lẻ thực phẩm, hoá chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo. Việc kinh doanh không hiệu quả, một năm sau, ông Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu.
Tại các buổi học, hội thảo, ông Hải tự giới thiệu là tiến sĩ, nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô cũ (nay là LB Nga), có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi cao, làm giàu từ cây công nghiệp macca, có siêu dự án…
Để tạo tin tưởng cho nạn nhân, ông Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/ năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Ông Hải mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền “thưởng kết nối” dành cho những người môi giới hợp đồng mới.
Trong thời gian từ tháng 10/2014 – tháng 10/2015, Hải đã huy động hơn 2.725 tỷ đồng. Số tiền thu được, Hải đã chi lãi hơn 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng; chi phí hội thảo, văn phòng… hơn 55 tỷ đồng. Đặc biệt, Hải góp vốn đầu tư vào các dự án của 9 công ty gần 99 tỷ đồng và cho vay cá nhân 38,4 tỷ đồng. Số tiền mặt thu giữ trong két công ty chỉ có gần 760 triệu đồng. Còn các khoản tiền gửi của Hải và một số nhân viên kế toán là hơn 116 tỷ đồng.
Quá trình kêu gọi đầu tư, Hải nhận thức được các dự án chưa thể phát sinh lãi suất nhưng do phải trả tiền gốc, lãi đến hạn quá lớn nên buộc phải huy động để lấy tiền người sau trả cho người trước.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an xã hội, đẩy nhiều người vào tình trạng kiệt quệ về kinh tế.
Đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo HĐXX, bị cáo phạm tội nhiều lần. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự.
HĐXX ghi nhận quan điểm của VKS, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với bị cáo mới đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
MINH TUỆ / VTC News
