VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Số tiền khổng lồ mà Trương Huệ Vân tiếp tay cho Trương Mỹ Lan lừa đảo, chiếm đoạt

Thứ Bảy, 08/06/2024 - 20:23

Trương Huệ Vân – cháu ruột bà Trương Mỹ Lan là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan bà Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C03) Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) cùng 19 người khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) gặp nhiều khó khăn và tình hình nợ xấu kéo dài. Khoảng tháng 8 năm đó, bà Trương Mỹ Lan họp với một số lãnh đạo SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề ra chủ trương sử dụng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.

Giai đoạn 2018-2020, các đối tượng sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra. Qua đó lừa bán cho các nhà đầu tư rồi thu về hơn 30.800 tỷ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân được bà Lan giao làm cổ đông, thành viên HĐQT Công ty WMC rồi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2015. Số vốn góp do Trương Mỹ Lan cho Vân nắm giữ nhưng thực chất là tiền của bà Lan và thành viên HĐQT Công ty An Đông.

Bị can Trương Huệ Vân không trực tiếp điều hành, không quyết định các vấn đề về tài chính của 2 công ty mà do bà Trương Mỹ Lan điều hành. Biết Công ty WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, bị can Trương Huệ Vân vẫn ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng cộng 13.000 tỷ đồng.

Các hợp đồng gồm đặt mua trái phiếu doanh nghiệp về việc đặt mua 30 triệu trái phiếu có tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, 5 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông với tổng số tiền 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông, 5 hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Vân còn ký 25 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền cho Công ty An Đông với tổng cộng 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Hành vi của bị can Trương Huệ Vân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Vân thừa nhận Công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế và cũng không có 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan.

Bản thân bị can Vân là thành viên HĐQT Công ty An Đông, nhưng chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của người khác.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan và đã được Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc An Đông) kiểm tra, kiểm soát nội dung nên ký toàn bộ các hợp đồng, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã ‘lách’ các quy định của pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu khống, từ đó khởi nguồn cho hành vi lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Trần Lê / Vietnamfinance

Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

Dragon Capital Nha Dau Tu Viet Nam Nam Giu Khoang 100 Ty Usd Tien Ma Hoa 1
Kinh doanh

Dragon Capital: Nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ khoảng 100 tỷ USD tiền mã hoá

Loi Khai Nghi Pham Gay Ra Tham An 3 Nguoi Chet O Dak Lak 1
Đời sống

Lời khai nghi phạm gây ra thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk

Tai Xe Ep Khach 25 Trieu Dong 70 Km Tra Lai Tien Chi La Tinh Tiet Giam Nhe 3
Đời sống

Tài xế ép khách 2,5 triệu đồng 70 km – trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ!

Cach Genz Su Dung Ai Trong Du Lich Anh Minh Hoa 3 1 2
Du lịch

Thế hệ Gen Z đang sử dụng AI để định hình lại trải nghiệm du lịch tương lai như thế nào

Ngan Hang Nha Nuoc Dang Chi Dao Xu Ly Su Co Thong Tin Tin Dung Tai Cic 2
Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo xử lý sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Bo Doc Quyen Nhieu Ngan Hang San Sang Nhap Khau Dap Vang Mieng Ban Truc Tiep Cho Dan 2
Kinh doanh

Bỏ độc quyền: Nhiều ngân hàng sẵn sàng nhập khẩu, dập vàng miếng bán trực tiếp cho dân

Dung Dien Thoai Luc Cam Sac Nam Thanh Nien Bi Set Danh Tu Vong 1
Đời sống

Dùng điện thoại lúc cắm sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Copy Of Vr City 229 (2)
Công nghệ

VR City – Vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Bat Giu 2 Doi Tuong Pha Khoa Trom Dien Thoai Tai Nhieu Cua Hang O Son La 1
Đời sống

Bắt giữ 2 đối tượng phá khóa, trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sơn La

Coin98 Cung Loat Du An Tien Ao Thao Chay Khoi Viet Nam 3
Kinh doanh

Coin98 cùng loạt dự án tiền ảo ‘tháo chạy’ khỏi Việt Nam

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily