VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Sếp ngân hàng nhận lót tay siêu xe Bentley 3,5 tỉ đồng

Thứ Tư, 23/12/2015 - 22:05

Tại phiên làm việc ngày thứ 3 (23/12) của HĐXX Tòa án Nhân dân Hà Nội xử sơ thẩm đại án tham nhũng gần 25.000 tỉ xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông (Agribank) – Chi nhánh Nam Hà Nội, nguyên đơn Agribank yêu cầu tịch thu siêu xe Bentley trị giá 3,5 tỉ đồng mà Phạm Bích Lương nhận “lót tay”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện Agribank cho biết, đã giải ngân tín dụng cho Công ty Vietmade và Công ty Lifepro Việt Nam, Công ty Enzo Việt và Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Hiện khoản dư nợ trên hệ thống của ngân hàng cả gốc và lãi tính đến 9/2012 là hơn 4.103 tỉ đồng.

Đại diện Agribank đề nghị HDXX thu hồi tài sản cho Agribank và tịch thu chiếc siêu xe Bentley mà Phạm Thị Bích Lương nhận “lót tay” từ Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Tổng Giám đốc Công ty Lifepro Việt Nam.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã phủ nhận việc hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Chiếc siêu xe nhãn hiệu Bentley là bị cáo nhờ Ahmed El Fehdi mua hộ.

Cũng trong buổi sáng 23/12, HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây. Bị cáo Hoàng Tuấn Khanh được xác định là người đã tiếp nhận 10 tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Mặc dù không đủ điều kiện do đang nợ thuế quá hạn hơn 10 triệu đồng nhưng bị cáo Khanh vẫn cho thông quan.

Tờ khai của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam không đủ điều kiện thông quan và ân hạn thuế, doanh nghiệp cũng không được tổ chức tín dụng bảo lãnh. Tuy nhiên, Khanh vẫn đóng dấu công chức hải quan cho thông quan.

Tuy nhiên, bị cáo Khanh cho rằng, mình không có chức năng cho doanh nghiệp ân hạn thuế, mà chỉ tiếp nhận và ra tờ khai. Đồng thời thừa nhận, bản thân đã không làm hết trách nhiệm.

Bị cáo Đỗ Thị Liên Hương cũng bị cáo buộc đã mở các tờ khai hải quan đề xuất cho thông quan và hưởng ân hạn thuế dù biết Công ty CP Enzo Việt đang nợ thuế quá hạn. Việc làm của Hương làm thất thoát hơn 7,2 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu không có khả năng thu hồi.

Với cáo buộc này, bị cáo Hương cho rằng, trong quá trình làm việc có sự thiếu sót. Nhưng chỉ thiếu sót về mặt hành chính.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng là người đã tiếp nhận 3 tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu may mặc của Công ty Cổ phần Enzo Việt và đã cho thông quan và được ân hạn thuế. Bị cáo Hằng liên đới chịu trách nhiệm hơn 6,4 tỉ đồng thất thoát.

Bị cáo Hằng khẳng định, đã làm đúng chức trách nhiệm vụ của công chức bước 1. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Hải quan khẳng định, doanh nghiệp đang nợ thuế vẫn được thông quan nhưng không được ân hạn thuế.

Đối với công chức bước 1 như bị cáo Hằng, sẽ có vai trò tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đăng ký… Công chức bước 1 không có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp việc đang nợ thuế quá hạn mà doanh nghiệp phải tự khai, nộp thuế còn nợ của mình.

Việc mở tờ khai doanh nghiệp phải nộp thuế còn nợ. công chức bước 1 phải có đề xuất thông quan và để hàng hóa thông quan thì phải có công chức bước 3 đóng dấu.

“Đối với việc kiểm tra hàng hóa, công chức bước 1 sẽ có quyền đề xuất kiểm tra hàng hóa. Công chức bước 2 đi kiểm tra hàng hóa. Sau khi kiểm tra xong rồi, công chức bước 3 sẽ có trách nhiệm cho thông quan” – đại diện Tổng cục Hải quan nói.

Còn bị cáo Lương Thị Yến thừa nhận hành vi đã ký thông quan và ân hạn thuế cho doanh nghiệp. Thừa nhận kết luận của Thanh tra Hải quan là đúng và cho biết đã được Công ty CP Enzo Việt biếu 50 triệu đồng nhân dịp Tết.

Về việc thiếu trách nhiệm của Lương Thị Yên dẫn tới doanh nghiệp dùng hồ sơ hải quan đề vay tiền ngân hàng, bị cáo Yên cho rằng, hậu quả thuộc trách nhiệm của ngân hàng.

18 bị can hầu tòa gồm:

1. Phạm Thanh Tân (60 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Agribank) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Agribank) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, nguyên ủy viên Hội đồng quản trị Agribank) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

5. Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

6. Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Đỗ Tiến Long (40 tuổi, nguyên cán bộ phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.

8. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.

9. Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, nguyên Phó phòng thanh toán quốc tế Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.

10. Trương Thị Út (48 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.

11. Đặng Quang Trung (38 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng.

12. Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, nguyên Trưởng ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

13. Phan Quý Dương (37 tuổi, nguyên chuyên viên ban tín dụng doanh nghiệp Agribank) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Lê Minh Hiếu (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty CP Lifepro Việt Nam và Vietmade) bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bốn cựu cán bộ chi cục Hải quan Hà Tây bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Lương Thị Yên (57 tuổi, nguyên Phó chi cục); Hoàng Tuấn Khanh (42 tuổi); Đỗ Thị Liên Hương (37 tuổi); Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi).

Q. Dương
Theo Petrotimes

Tags: BentleySiêu xe

Related Posts

328005514 2116094225447329 7719597625927885120 N 8324 1
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can tại CDC Hà Giang liên quan vụ Việt Á

Tienphong Giaicuu 9847 1
Pháp luật

Bộ Công an: Có khả năng thêm tình tiết mới vụ án Việt Á và ‘chuyến bay giải cứu’

Trung Tam Dang Kiem 1 17522387 1
Pháp luật

Hà Nội: Bắt 13 người thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V

Dang Bo Tron Cuu Chu Tich Aic Nguyen Thi Thanh Nhan Van Gui Don Khang Cao 1
Pháp luật

Đang bỏ trốn, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn gửi đơn kháng cáo

Photo1673513791110 1673513791275985935611 1
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 3 thanh niên hiếp dâm bé gái ở Điện Biên trong đêm 29 Tết

Luu Ban Nhap Tu Dong 54 1
Pháp luật

Tạm giam tài xế và chủ xe khách hết đăng kiểm gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Luu Ban Nhap Tu Dong 28 1
Pháp luật

Bắt nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình

Anh215 01 2023 13 22 47 06480999 1
Pháp luật

Trốn lệnh truy nã hơn 30 năm trong vỏ bọc của một người đàn ông “tử tế, trách nhiệm”

Vov00038 1
Pháp luật

Khởi tố vụ án tung tin đồn nữ sinh viên ở TP.HCM bị xâm hại, nhảy lầu tự tử

Load More

Tin cập nhật

Luu Ban Nhap Tu Dong 9 1
Kinh doanh

Bứt phá cuối phiên, VN-Index có thêm 12 điểm dù thanh khoản ‘teo tóp’

Bat Dong San Tphcm Cuoc Dua Om Hang Luot Song Cua Nha Dau Tu Thu Cap1540873353 1
Chưa được phân loại

Lướt sóng bất động sản bị đánh thuế cao: Hết thời đầu cơ, thổi giá tạo bong bóng?

Tai Tru So Ippg 1
Doanh nhân

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được báo quốc tế ngợi ca về câu chuyện truyền cảm hứng

Antonovsky Bridge 1 1658992935907 1
Quốc tế

Ông Medvedev: Moscow sẵn sàng sử dụng tất cả vũ khí nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Untitled 1 1
Giải trí

Mỹ Anh từng thấy đau khi bị công kích “được ưu ái vì là con nhà nòi”

Dem Tien Dau Tu Chung Khoan Loat Doanh Nghiep Tay Ngang Om Lo Tay Choi Moi Con Vao Ngay Dinh 8
Kinh doanh

Đem tiền đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp “tay ngang” ôm lỗ, “tay chơi” mới còn vào ngay đỉnh

328005514 2116094225447329 7719597625927885120 N 8324 1
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can tại CDC Hà Giang liên quan vụ Việt Á

Ngoai Truong Blinken Khinh Khi Cau Do Tham Trung Quoc Vi Pham Chu Quyen My 1
Quốc tế

Ngoại trưởng Blinken: ‘Khinh khí cầu do thám’ Trung Quốc vi phạm chủ quyền Mỹ

Unnamed 1 1
Điện ảnh

Siêu phẩm kinh dị Tiếng gõ ở ngôi nhà gỗ: Khiến Stephen King phải thốt lên “quá đáng sợ”!

Cap Doi Ti Phu An Do Tuisha Va Gaurav Dang Thuong Thuc Cac Man Trinh Dien Chuc Phuc Tu Nguoi Than Cua Minh 2
Du lịch

Đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center của Tập đoàn BRG

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily