Các đối tượng đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc” nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa.
Ngày 13/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm.
Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Đà Nẵng xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc.
Đối tượng Wang YunTao.
Đến 9h30 ngày 11/1/2024, Công an TP. Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP. HCM và công an các đơn vị, địa phương TP. HCM, tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động.
Lực lượng công an đã bắt giữ Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu và 193 đối tượng tại TP.HCM, Bình Dương.
Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về TP. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc” nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khánh Hồng / Vietnamfinance
