VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

OceanBank “đi đêm” lãi suất với các khách hàng VIP

Thứ Ba, 07/03/2017 - 22:37
Cựu tổng giám đốc OceanBank trước vành móng ngựa ngày 7/3.

Thừa nhận việc chi tiền lãi ngoài khiến OceanBank thiệt hại cả nghìn tỷ đồng song ông Hà Văn Thắm giải thích việc này là “cực chẳng đã” để níu chân khách hàng không mang tiền sang ngân hàng khác gửi.

Hôm nay, TAND Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank với phần xét hỏi 47 bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Các luật sư tập trung phần lớn thời lượng hỏi về việc ông Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc), cuối năm 2010, ông Nguyễn Xuân Sơn rời chức tổng giám đốc OceanBank nhưng vẫn giữ chức phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Khi nhận nhiệm vụ thay ông Sơn tại Oceanbank, bà Thu phụ trách khối kinh doanh, chịu trách nhiệm trực tiếp chăm sóc 3 khách hàng VIP là các công ty trong ngành dầu khí. “Chăm sóc khách hàng ở đây chính là quan hệ đối ngoại”, bị cáo Thu giải thích.

Nói thêm về điều này, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) cho hay đã bàn bạc, nhất trí với ông Sơn về việc cần trả chênh lệch, chi tiền để hút khách hàng. “Dường như lúc đó thị trường tài chính khó khăn, họ gửi tiền kỳ hạn ngắn, nếu không có lãi cao là chuyển ngân hàng khác. Vì vậy cần có khoản tiền chăm sóc khách hàng”, ông Thắm nói và thừa nhận đã chỉ ra chỉ đạo chi lãi suất vượt trần.

Theo cáo buộc, OceanBank đã chi khoản lãi ngoài gần 250 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Sơn với tư cách đại diện tập đoàn Dầu khí. Bà Nguyễn Minh Thu chi cho Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Liên doanh Dầu khí Vietsopetro hơn 48 tỷ đồng… Bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó tổng giám đốc) nhận hơn 260 tỷ đồng, trong đó chi cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (hơn 105 tỷ đồng), Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (hơn 76 tỷ đồng), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (hơn 35 tỷ đồng)

“Trong cáo trạng, bị cáo có chỉ đạo, cấp dưới tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh”, luật sư hỏi. Ông Thắm thừa nhận ban đầu đã nói thống nhất với ông Sơn. Nếu không có khoản chăm sóc khách hàng thì OceanBank không thể huy động vốn vì họ sẽ mang tiền sang ngân hàng khác gửi.

Bà Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc) cho hay nếu không có khoản tiền chi lãi ngoài, OceanBank khó huy động được vốn cũng như chi cổ tức cho cổ đông, không tạo công ăn việc làm cho hơn 2.000 nhân viên. Với tư cách phụ trách kế toán, bị cáo nghĩ chủ tịch Thắm không bao giờ ra chính sách làm hại cho ngân hàng vì nắm giữ tới 63% cổ phần.

Trong khi đó, những người nhận tiền từ OceanBank phủ nhận việc ngân hàng này trả lãi ngoài hợp đồng. Các đối tác lớn gửi tiền vào OceanBank đều khai trước toà rằng “không nhận được một đồng nào” từ OceanBank.

Bị cáo Sơn sau khi về tập đoàn Dầu khí là người bị cáo buộc đứng ra nhận số tiền lớn nhất cũng không thừa nhận được em họ Nguyễn Xuân Thắng chuyển hơn 220 tỷ đồng cùng hơn 20 tỷ do nhân viên của OceanBank, Công ty BSC chuyển.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục.

Việt Dũng/Vnexpress

Related Posts

Luu Ban Nhap Tu Dong 280 1
Pháp luật

Khởi tố vụ án vi phạm về đấu thầu tại CDC Đồng Tháp liên quan Công ty Việt Á

Luu Ban Nhap Tu Dong 272 1
Pháp luật

Kê biên căn hộ của tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không trọng thương

Luu Ban Nhap Tu Dong 244 1
Pháp luật

Công an tạm giữ 4 xe sang tại biệt thự của nguyên Chủ tịch thành phố Hạ Long

Khoi To Bat Tam Giam Nguyen Chu Tich Ubnd Thanh Pho Ha Long Pham Hong Ha 2
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà

Luu Ban Nhap Tu Dong 235 1
Pháp luật

“Bẫy tín dụng đen” ở tỉnh Quảng Nam: Sẵn sàng dùng súng để uy hiếp người vay

Luu Ban Nhap Tu Dong 25 1
Pháp luật

Bộ Y tế chưa thu hồi được hơn 3,8 triệu USD trong vụ án tại công ty Dược Cửu Long

Luu Ban Nhap Tu Dong 228 1
Pháp luật

Khởi tố dì ruột đánh cháu 3 tuổi gây thương tích 9% chỉ vì biếng ăn

Luu Ban Nhap Tu Dong 220 1
Pháp luật

Cựu Chủ tịch VN Pharma khai quen cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường qua trung gian

Luu Ban Nhap Tu Dong 197 1
Pháp luật

Một số gói thầu y tế tại Bà Rịa- Vũng Tàu bị nâng giá từ 200- 900%

Load More

Tin cập nhật

Luu Ban Nhap Tu Dong 23 1
Kinh doanh

VN-Index tăng hơn 12 điểm, nhiều cổ phiếu lớn giảm sâu, nội bộ các ngành phân hóa mạnh

Luu Ban Nhap Tu Dong 298 1
Kinh doanh

Chi tiết nợ xấu bất động sản, BOT, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Luu Ban Nhap Tu Dong 281 1
Doanh nhân

Cận cảnh lối sống xa hoa của giới siêu giàu châu Á trên đất Mỹ

Nga Tiet Lo La Chan Uy Luc Bao Ve Dat Nuoc Tuyen Bo Khong Cho Phep The Chien Iii Canh Bao Ve Phan Ung Sieu Manh
Quốc tế

Nga tiết lộ lá chắn uy lực bảo vệ đất nước, tuyên bố không cho phép nổ ra Thế chiến III

Persona Pr Cut Cgrs 1
Làm đẹp

Siêu phẩm Sulwhasoo mới: Lấp đầy sức sống vào làn da sau 7 ngày

Untitled 1
Công nghệ

Vietnam Mobile Day 2022 – We Connect: Sân chơi của cộng đồng Công nghệ Việt đã trở lại

Img 8871
Bất động sản

Thaiholdings hoàn trả 840 tỷ đồng từ giao dịch với Tân Hoàng Minh, nhận lại dự án 11A Cát Linh

Luu Ban Nhap Tu Dong 31 1
Xã hội

Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 6 khách sạn xuống đất thiệt mạng

Luu Ban Nhap Tu Dong 37 2
Bất động sản

Chơi ‘tất tay’ giữa cơn sốt, nhà đầu tư F0 sập bẫy, nợ nần, ôm đất không thể giao dịch

Luu Ban Nhap Tu Dong 280 1
Pháp luật

Khởi tố vụ án vi phạm về đấu thầu tại CDC Đồng Tháp liên quan Công ty Việt Á

VietDaily | Tin tức hàng ngày

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily