Trong thời gian đảm đương vai trò thủ quỹ kiểm ngân của một ngân hàng ở Hà Nội, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng sau đó bỏ trốn hòng thoát tội.
Ngày 14/11, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Chu Thị Việt Hà (SN 1974, cựu thủ quỹ phòng giao dịch Hàm Long, NH Agribank) ra xét xử tội Tham ô tài sản, báo Công an nhân dân đưa tin.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 12/2007, Chu Thị Việt Hà được điều chuyển về làm thủ quỹ kiểm ngân Phòng Giao dịch Hàm Long. Hà có nhiệm vụ thu tiền gửi tiết kiệm, tiền trả nợ vay của khách hàng, quản lý, bảo quản giấy tờ có giá như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm của khách hàng… Các giấy tờ này được quản lý tại két của Phòng Giao dịch Hàm Long do Hà quản lý.
Ngày 10/9/2008, Hà bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ số tiền gần 5,6 tỷ đồng theo biên bản giao nhận tiền. Sau đó, Phòng Giao dịch Hàm Long ký giấy đề nghị chuyển tiền mặt về Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ và đề nghị tiếp thêm quỹ cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Ngày 11/9/2008, Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ chuyển cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 2,4 tỷ đồng theo đề nghị. Do số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long chuyển về Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ nhiều hơn số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long xin điều chuyển, nên Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ đã giữ lại số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long nộp và kiểm đếm để chuyển cho các Phòng giao dịch khác thuộc hệ thống ngân hàng này.
Khi kiểm đếm, cán bộ Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ phát hiện,trong số tiền do Phòng Giao dịch Hàm Long nộp có chữ ký và niêm phong của Hà bị thiếu tiền và lẫn tiền các mệnh giá khác nên Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ đã thông báo với Chi nhánh Thăng Long. Hà được yêu cầu đến Trung tâm dịch vụ ngân quỹ kiểm đếm lại tiền nhưng Hà không đến và cũng không đến Phòng Giao dịch Hàm Long làm việc. Thời điểm này, đối tượng đã bỏ trốn.
Chiều 11/9/2008, Chi nhánh Thăng Long thành lập Tổ kiểm tra kho quỹ đột xuất Phòng Giao dịch Hàm Long và phát hiện, Hà chiếm đoạt của Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổ kiểm tra còn phát hiện mất 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của khách hàng do Hà quản lý.
Theo Vietnamnet, đến đầu năm 2019, bị cáo Hà ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết động cơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng là do nợ tiền tín dụng đen, làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên mới nảy sinh ý đồ xấu.
Đối tượng khai nhận thủ đoạn biển thủ tiền vô cùng tinh vi: Khi niêm phong tiền, Hà để tiền có mệnh giá thấp vào thếp tiền có mệnh giá cao, sau đó vẫn kê số lượng tờ, tổng tiền đúng đủ theo mệnh giá. Băng cách này, bị cáo đã rút và chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.
Trả lời lực lượng chức năng về 3 quyển sổ đỏ bị mất, Hà khẳng định không biết và không mang những giấy tờ trên ra ngoài.
Cơ quan điều tra xác định, GĐ và PGĐ phòng giao dịch phụ trách kế toán, ngân quỹ đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, các cá nhân này được áp dụng các tình tiết có lợi cho người phạm tội theo Nghị quyết 41/2017.
Bị truy tố về tội tham ô tài sản (theo Điểm a, Khoản 4, Điều 363 BLHS năm 2015), Hà phải đối diện với hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Toà án buộc Hà phải bồi thường cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Cáo buộc cho rằng, Hà phạm vào tội Tham ô tài sản và phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Phòng giao dịch Hàm Long số tiền đã chiếm đoạt.
Tại phiên tòa xét xử ngày 14/11 do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hà nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị cáo theo quy định của pháp luật.
Bá Di (T/h) / Theo Người Đưa Tin
