Trong 2 năm, tài khoản ngân hàng của ông Lê Bá Nga (sinh năm 1976, trú tại TP. Thanh Hóa) đã lưu chuyển gần 100 tỷ đồng liên quan hoạt động mua bán hóa đơn khống…
Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga (Ảnh: Conganthanhhoa.gov)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga (sinh năm 1976), trú tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá về tội “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.
Cả 2 công ty mà Lê Bá Nga dựng lên đều không hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty, cơ quan công an xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng; xử lý nghiêm trước pháp luật.
Châu Anh / Vietnamfinance
