VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Khởi tố giám đốc lừa đảo hơn 30 tỉ đồng của ngân hàng

Thứ Sáu, 01/04/2016 - 15:02

Ông An đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, công ty của ông An không còn khả năng trả nợ.

Ngày 31-3, VKSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đặng Phước An, giám đốc Công ty TNHH Vân An (có trụ sở tại tỉnh Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

cong5_FTBN

Liên quan đến hành vi phạm tội của ông An, ông Bùi Minh Hải, phó phòng khách hàng, và Nguyễn Thanh Tiến, chuyên viên khách hàng Techcombank Chi nhánh TP.HCM, cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thông tin từ cơ quan tố tụng cho hay từ năm 2008, Công ty TNHH Vân An đã không còn vốn để kinh doanh, không còn khả năng tài chính để hoạt động, cũng như trả các khoản nợ…

Tuy nhiên, ông An đã yêu cầu kế toán lập báo cáo tài chính khống, thể hiện kinh doanh có lãi để vay vốn Ngân hàng Techcombank.

Trong khi đó, báo cáo tài chính của công ty này nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước, đang thua lỗ hơn 5 tỉ đồng. Tính cả khoản nợ Techcombank, công ty này âm hơn 36 tỉ đồng. Tài sản của Công ty TNHH Vân An lúc đó chỉ có giá trị 11 tỉ đồng.

Đến tháng 3-2009, công ty này đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn hạn mức tín dụng 45 tỉ đồng và được Techcombank Chi nhánh TP.HCM chấp thuận gia hạn hạn mức và giải ngân tổng cộng hơn 36 tỉ đồng.

Sau đó, Techcombank kiểm tra tài sản mà Công ty Vân An thế chấp là hạt điều, phát hiện thiếu hụt giá trị tài sản khoảng 21 tỉ đồng. Đến tháng 5-2014, số tài sản Công ty Vân An thế chấp đã “mất tích”.

Ngân hàng này đã tố cáo hành vi gian dối của ông An đến cơ quan điều tra. Ông An khai nhận đã đổi những bao hạt điều thế chấp cho ngân hàng, bằng các bao chứa vỏ hạt điều.

Lúc này, tổng số dư nợ của Công ty Vân An tại Techcombank hơn 30 tỉ đồng và mất khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bùi Minh Hải và Nguyễn Thanh Tiến mới chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do Công ty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng trong kho, rồi lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân.

Hai cán bộ ngân hàng trên đã không kiểm tra thực tế tài sản theo quy định, tạo điều kiện cho ông An thực hiện hành vi lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Thắng Quang
Theo Zing

loading…


Related Posts

4 Dong Pham Cua Nguyen Phuong Hang Khang Cao Xin Giam Nhe Hinh Phat 1
Pháp luật

4 đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Luu Ban Nhap Tu Dong 3 1
Pháp luật

Cảnh sát dầm mưa, giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Luu Ban Nhap Tu Dong 8 1
Pháp luật

Bộ Công an nói về thời điểm nhà đầu tư nhận lại tiền bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt

Unnamed File 1
Pháp luật

Cháy chung cư mini ở Khương Hạ: Công an Hà Nội điều tra nhóm quản lý Nhà nước

Luu Ban Nhap Tu Dong 2 1
Pháp luật

Sai phạm giao đất ở sân bay Nha Trang được chuyển Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Unnamed File 2 1
Pháp luật

Ông Chu Ngọc Anh ‘nâng đỡ’ công ty Việt Á thế nào để được cảm ơn 200.000 USD?

Luu Ban Nhap Tu Dong 13 2
Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu USD hối lộ trong vụ Việt Á

Unnamed File 120 1
Pháp luật

Công ty Nhật Nam lừa đảo thu gần 9.000 tỷ, không có dự án ở Hòa Bình, Bình Thuận

Cong An Dong Nai Mo Rong Dieu Tra Lam Ro Trach Nhiem Nha Xe Thanh Buoi 2
Pháp luật

Công an Đồng Nai mở rộng điều tra trách nhiệm nhà xe Thành Bưởi

Load More

Tin cập nhật

Lai Suat Thap Khong Con La Cay Dua Than Co Phieu La Liet Nam San Vn Index Mat 37 Diem 1
Kinh doanh

Lãi suất thấp không còn là ‘cây đũa thần’: Cổ phiếu la liệt ‘nằm sàn’, VN-Index mất 37 điểm

Ngan Hang Nha Nuoc Tiep Tuc Hut Ve Luong Lon Vnd Trong Phien 3 10 Lai Suat Cao Nhat 9 Phien 2
Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút về lượng lớn VND phiên 3/10, lãi suất cao nhất 9 phiên

Luu Ban Nhap Tu Dong 2 2
Kinh doanh

Giá vàng nhẫn lao dốc không phanh, “bốc hơi” tiếp nửa triệu đồng/lượng

D6c35409 Fd6a 43f3 90be 11cb168480a4 1
Xã hội

Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024

4 Dong Pham Cua Nguyen Phuong Hang Khang Cao Xin Giam Nhe Hinh Phat 1
Pháp luật

4 đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

89bfcfafa76873362a79 2
Âm nhạc

Trúc Thy khởi động chương trình tìm kiếm những tài năng nhí mồ côi

Luu Ban Nhap Tu Dong 9 1
Kinh doanh

USD ‘chợ đen’ tăng mạnh, vượt tỷ giá VND/USD giao dịch ngân hàng

Luu Ban Nhap Tu Dong 1
Bất động sản

8 chung cư mini khác của Nghiêm Quang Minh đều vượt tầng, không đảm bảo PCCC

Luu Ban Nhap Tu Dong 3 1
Pháp luật

Cảnh sát dầm mưa, giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Https2f2fpsh Ex Ftnikkei 3937bb42f52f82f42093865 3 Eng Gb Cropped 16624282812016 05 21t000000z 18482 1662547946 1
Ôtô

Tesla có nguy cơ ‘bị lật đổ’ bởi gã khổng lồ xe điện Trung Quốc

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily