VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Hơn chục người Sài Gòn bị rút 38 sổ tiết kiệm

Thứ Tư, 27/09/2017 - 17:16

Những sổ tiết kiệm của 12 khách hàng bị nữ cán bộ Ngân hàng TMCP Bản Việt “phù phép”, rút tổng cộng 82 tỷ đồng.

Ngày 27/9, TAND TP HCM xét xử Trần Thị Thu Trang (41 tuổi, nguyên phó phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Gia Định) về tội Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

5 cựu cán bộ, nhân viên nhà băng này bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Trang vay tiền của nhiều người quen với lãi suất cao, đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ, từ tháng 2 đến tháng 9/2013, Trang chỉ đạo cấp dưới lập 53 chứng từ khống, tất toán 38 sổ tiết kiệm của 12 khách hàng, chiếm đoạt hơn 82 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.

38-so-tiet-kiem-cua-khach-bi-sep-ngan-hang-rut-ruot

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Trong đó, Trang ký giả 14 chữ ký của một khách hàng tên Lê trên bảy “Giấy rút tiền” và 7 “phiếu chi” ở mục người lĩnh tiền, tự ý tất toán 9 sổ tiết kiệm hơn 19 tỷ đồng của chị này.

Tương tự đối với các khách hàng khác, nữ phó phòng cũng ký giả nhiều chữ ký của họ để tất toán sổ tiết kiệm.

Trang chỉ đạo hai nhân viên giao dịch ký sẵn vào các chứng từ khống, chị ta ký vào mục dành cho khách hàng. Sau khi làm xong chứng từ Trang chỉ đạo 3 nhân viên ngân quỹ chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày.

Làm xong thủ tục tất toán tiền từ các sổ tiết kiệm sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản của chủ nợ. Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được, trả nợ 15 người.

Để che giấu hành vi, Trang dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả lãi cho khách hàng. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, nhà băng này đã trích quỹ dự phòng trả nợ cho khách hàng. Hiện, Trang đang chiếm đoạt của ngân hàng 74,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ biết việc lập khống giấy tờ là sai quy định nhưng vẫn làm theo chỉ đạo của Trang, để chị ta lợi dụng lấy tiền trong sổ của khách hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2012 đến khi bị bắt Trang vay hơn 225 tỷ đồng của nhiều người với lãi suất phải trả là 140 tỷ đồng và hơn 21 tỷ chi cho người môi giới. Số tiền Trang chiếm đoạt của ngân hàng thấp hơn số nợ lãi phải trả cho các chủ nợ.

5 người trong số các chủ nợ của Trang có dấu hiệu phạm tội cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong một vụ án khác.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 29/9.

Hải Duyên/VNE

Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

De Xuat Phuong An Thu Phi 13 Tuyen Cao Toc Hoan Thanh Trong Nam 2025 1
Kinh doanh

Đề xuất phương án thu phí 13 tuyến cao tốc hoàn thành trong năm 2025

Phat Tu 4 Doi Tuong Lua Dua Nguoi Sang Campuchia Trai Phep 1
Đời sống

Phạt tù 4 đối tượng lừa đưa người sang Campuchia trái phép

Unnamed (3)
Du lịch

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của Singapore dọc theo các tuyến xe buýt

Unnamed 1
Làm đẹp

Versace Bright Crystal – Biểu tượng của sự quyến rũ, thuần khiết và tỏa sáng

Danh Sach Cac Bi Thu Tinh Uy Thanh Uy Cac Tinh Thanh Pho Moi Sau Sap Nhap 1
Đời sống

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập

Sap Nhap Tinh Sap Xep Xa Tu Ngay 1 7 Doanh Nghiep Lam Sao De Xuat Hoa Don 1
Kinh doanh

Sáp nhập tỉnh, sắp xếp xã: Từ ngày 1/7, doanh nghiệp làm sao để xuất hoá đơn?

Bat Nu Quai Co 7 Tien An Lua Dao Chiem Doat Tai San 1
Đời sống

Bắt nữ quái có 7 tiền án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Le Cong Bo Nghi Quyet Thanh Lap Tp Da Nang Chi Dinh Nhan Su Chu Chot 4
Đời sống

Lễ công bố nghị quyết thành lập TP. Đà Nẵng, chỉ định nhân sự chủ chốt

Sap Xep Cong Chuc Cap Xa Moi Khong Can Lam Lai Thu Tuc Tiep Nhan Neu Du Dieu Kien 1
Đời sống

Sắp xếp công chức cấp xã (mới): Không cần làm lại thủ tục tiếp nhận nếu đủ điều kiện

Cong Bo Danh Sach Chu Tich 23 Tinh Thanh Moi Sau Sap Nhap 1
Đời sống

Công bố danh sách Chủ tịch 23 tỉnh thành mới sau sáp nhập

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily