VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Giám đốc hầu tòa vì thuê làm chứng thư bảo lãnh giả

Thứ Tư, 15/06/2016 - 17:57
Nhân - Tân (từ trái qua phải) lúc tòa nghị án.
Nhân – Tân (từ trái qua phải) lúc tòa nghị án.

Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê nhân viên tín dụng một ngân hàng làm giả chứng thư này với mức phí 12% trên giá trị ghi trên chứng thư.

Ngày 15-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thế Tân (SN 1973) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp bị cáo phải chấp hành chung là 10 năm tù và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các doanh nghiệp.

Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Chí Nhân (SN 1988) lãnh án ba năm tù về cùng tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ, Tân là giám đốc Công ty Sắt Thép Việt Nhật, có trụ sở tại quận 2. Từ tháng 10-2013, công ty này đã mất khả năng tài chính trong việc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp và nợ thuế trên 100 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Sau đó, công ty bị cơ quan thuế tiến hành thu hồi hóa đơn. Nhưng Tân vẫn đến một số công ty đối tác xin mua hàng trả chậm. Các đối tác yêu cầu Tân phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng mới bán hàng.

Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê Nhân, nhân viên tín dụng mới của một ngân hàng làm giả chứng thư này. Nhân đồng ý với mức phí 12% trên giá trị ghi trên chứng thư.

Nhân thông qua Minh, không rõ lai lịch, làm giả hai chứng thư của hai ngân hàng khác. Có các chứng thư này, Tân được các công ty đối tác chuyển hàng. Khi có được hàng, Tân bán lẻ cho người có nhu cầu, lấy tiền tiêu xài không thanh toán hợp đồng cho đối tác.

Khi các đối tác của Tân tìm đến các ngân hàng để xuất trình các chứng thư, yêu cầu thanh toán thì các ngân hàng đều từ chối và cho biết các chứng thư là giả. Kết luận điều tra xác định Tân chiếm đoạt của các doanh nghiệp tổng cộng 1,5 tỉ đồng. Nhân hưởng công từ Tân 60 triệu đồng.

Hoàng Yến
Theo Pháp Luật TPHCM

loading…


Related Posts

Luu Ban Nhap Tu Dong 328 1
Pháp luật

Công an TP.HCM mời ekip giúp Nguyễn Phương Hằng nhục mạ người khác lên làm việc

Luu Ban Nhap Tu Dong 320 1
Pháp luật

Đâm con trai trọng thương, bố bị bắt giam, xử lý tội giết người

Luu Ban Nhap Tu Dong 290 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố Tề Trí Dũng trong vụ bán đất giá ‘bèo’ tại Dự án An Phú Tây

Luu Ban Nhap Tu Dong 274 1
Pháp luật

Gia đình ông Nguyễn Đức Chung nộp thêm 15 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả

Luu Ban Nhap Tu Dong 266 1
Pháp luật

Tổ chức chọi trâu ăn tiền, 19 người bị khởi tố hành vi đánh bạc

Luu Ban Nhap Tu Dong 251 1
Pháp luật

Lời khai nghi phạm cầm đầu đường dây làm giả xăng dầu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Luu Ban Nhap Tu Dong 253 1
Pháp luật

Nữ chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên như thời trung cổ lĩnh 30 tháng tù giam

Luu Ban Nhap Tu Dong 24 1
Pháp luật

Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp ‘phù phép’ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng thế nào?

Luu Ban Nhap Tu Dong 23 1
Pháp luật

Xét xử ông Nguyễn Đức Chung: Đề nghị triệu tập 2 cựu Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

Load More

Tin cập nhật

Luu Ban Nhap Tu Dong 389 1
Bất động sản

Bỏ quy định về khung giá đất, người sở hữu nhiều nhà đất sẽ bị đánh thuế cao

Luu Ban Nhap Tu Dong 388 1
Quốc tế

Không thể thanh toán đúng hạn tiền lãi, Nga “vỡ nợ” nước ngoài sau hơn một thế kỷ

Mau Thuan Voi Ban Trai Co Gai Om Bung Bau Dinh Nhay Song Duong Tu Tu 2 1
Xã hội

Mâu thuẫn với bạn trai, cô gái trẻ ôm bụng bầu định nhảy sông Đuống tự tử

Luu Ban Nhap Tu Dong 387 1
Doanh nghiệp

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ đứng sau khoản cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam

Luu Ban Nhap Tu Dong 38 1
Giáo dục

Tám điểm mới cần lưu ý trong Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2022

Ghi5242 1
Làm đẹp

Bác sĩ Bảo Tiên hợp tác cùng bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc Lê Young Dae

Image1 9 1
Đời sống

Lộ diện viên đá hơn 2.9 tỷ năm tại Festival Huế 2022

Luu Ban Nhap Tu Dong 385 1
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Luu Ban Nhap Tu Dong 381 1
Sức khỏe

Tỷ lệ tiêm mũi 3 ở 12 tỉnh dưới 50%, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ phải huỷ vaccine

Hình 1trung Tâm Kinh Doanh Và Trải Nghiệm Amway Tại Cần Thơ Tọa Lạc Tại Số 449 – 451 Dường 30 Tháng 4 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ. 1 2 1
Doanh nghiệp

Trung tâm Kinh doanh & trải nghiệm Amway tại Cần Thơ: Hiện đại, sang trọng, trẻ trung

VietDaily | Tin tức hàng ngày

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily