Dụ uống cà phê, du lịch miễn phí để lừa tiền 8.000 người đầu tư

Ngày 22/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thế Anh (39 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 và Công ty 868) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty 68 do Thế Anh làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng để kinh doanh cà phê thương hiệu Organo – Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp.

Công ty hoạt động không hiệu quả nên Thế Anh nảy sinh ý định kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ. Theo đó, các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty theo các gói 12,6-24,6-36,6 triệu đồng và được nhận thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, đi du lịch, hưởng lãi từ 24% đến 80% một tháng.

Thế Anh hứa hẹn, khi đầu tư gói 36,6 triệu đồng, tháng thứ nhất khách nhận lãi 9 triệu (24,6%), 12 triệu tháng ở thứ hai (32,8%) và các tháng sau đó được lần lượt 16 triệu (43,7%), 22 triệu (60%). Sau sáu tháng khách nhận tổng lợi nhuận là 125 triệu đồng với gói trên (tương đương 341,5%).

Từ tháng 7/2015, Thế Anh lập 10 chi nhánh, văn phòng ở Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, TP HCM… Tuy nhiên, hai tháng sau, chi nhánh của công ty 68 tại Bình Định bị cơ quan điều tra đình chỉ hoạt động, khóa tài khoản tại thành phố Quy Nhơn do kinh doanh đa cấp.

Ông chủ hai công ty đa cấp Thế Anh (hàng đầu, ở giữa) và các bị cáo tại tòa.

Tiếp tục hoạt động, mở rộng kinh doanh và thu vốn của khách, Thế Anh lập thêm công ty Phúc Gia Bảo 868, với vốn điều lệ trên giấy tờ là 20 tỷ đồng. Sau đó, anh ta lập 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam.

Tổng cộng, hai Công ty 68 và 868 có 18 chi nhánh, hai văn phòng tại 15 tỉnh, thành. Thế Anh và cấp dưới mời gọi, vận động, hứa hẹn nếu khách hàng nộp tiền thì sẽ được hưởng lãi suất cao.

Thế Anh chỉ đạo nhân viên tổ chức rầm rộ các sự kiện cho khách hàng tham gia. Trong các cuộc hội thảo tự tổ chức, anh ta khoe là đại diện cho hãng cà phê của Mỹ tại Việt Nam, nhưng thực tế chỉ mua loại cà phê này phục vụ các nhà đầu tư đến uống miễn phí…

Từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, thông qua các chi nhánh, văn phòng, Công ty 68 và 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng. Còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch… cho nhà đầu tư.

Hiện, cơ quan điều tra mới làm rõ có 603 nạn nhân tới trình báo bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong bảy ngày.