Nhóm đối tượng lừa đảo có quốc tịch Việt Nam, sống tại Campuchia, làm việc dưới sự điều khiển của người nước ngoài, lập ra 109 tài khoản ngân hàng sau đó lừa bà Giang Hương chuyển 171 tỷ đồng.
Sáng 30/7, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Đồng Nai, Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm người lừa đảo sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương (khi bà này còn làm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch).
Nhóm người thực hiện việc lừa đảo được cơ quan điều tra xác định là có quốc tịch Việt Nam, thực hiện việc lừa đảo dưới sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài. Khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người sinh sống ở Việt Nam đã cấu kết sử dụng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản bán cho cho nhóm lừa đảo.
Cũng trong buổi này, Thượng tá Toàn cho biết thêm: “Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, làm rõ”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa hơn 171 tỷ đồng.
Bà Giang Hương bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai xác định, đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số địa phương đang điều tra mở rộng vụ án, xác định, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương nguyên là chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Bà Giang Hương được xác định là người đã báo cơ quan chức năng về việc bị lừa chuyển 171 tỷ đồng trên không gian mạng.
Cũng từ việc điều tra bà Giang Hương bị mất số tiền rất lớn, các cơ quan chức năng của Đồng Nai cũng xác định thời gian trước đây bà Giang Hương đã khai báo tài sản không trung thực. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.
Nguyễn Trung / Kiến Thức
