VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Điều tra đường đi 200 tỷ đồng từ ngân hàng Đông Á tới đại gia Vũ ‘Nhôm’

Thứ Ba, 17/04/2018 - 13:12

VKSND Tối cao vừa đề nghị điều tra bổ sung sai phạm gây thiệt hại 3.400 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, trong đó có khoản chi liên quan Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 16/4, VKSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật hình sự 1999) và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ Luật hình sự 1999) gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ một số nội dung, trong đó có việc ngân hàng chuyển 200 tỷ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”).

Trước đó, ngày 2/4, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 21 bị can trong vụ án này về hai tội theo điều 165 và điều 140. Trong các bị can có ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng), Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ Hội sở). 17 bị can còn lại, phần lớn là lãnh đạo các chi nhánh, thủ quỹ.

Ông Phan Văn Anh Vũ đang bị điều tra trong vụ án làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Ông Phan Văn Anh Vũ đang bị điều tra trong vụ án làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Theo hồ sơ, năm 2013 Đông Á làm ăn thua lỗ trong khi muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng. Bàn với ông Vũ (lúc này là đại diện Công ty Xây dựng Bắc Nam 79), ông Bình đạt được thỏa thuận: Bắc Nam 79 mua 60 triệu cổ phần của Đông Á với giá 600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Vũ không có tiền mặt nên thế chấp lô đất 220ha ở Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của Đông Á. Ông Bình đồng ý với phương án này. 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa bằng chứng từ thu khống.

Khi mục đích tăng vốn bất thành, ông Bình bị cáo buộc có quyết định bất ngờ là chỉ đạo cấp dưới chuyển trả 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 và còn tính thêm cả lãi.

Ông Vũ sau đó dùng chính tiền này mua 50 triệu cổ phần của Đông Á, giữ lại 100 tỷ đồng. Số tiền trên, Đông Á không thu hồi được.

Cơ quan điều tra cho hay, lúc đầu, ông Vũ không nhận những hành vi song sau đó thay đổi lời khai, chứng thực nội dung điều tra là đúng. Ông còn cho rằng mọi việc làm theo chỉ đạo của ông Bình.

Cơ quan điều tra kết luận ông Vũ vì vụ lợi đã gây thiệt hại cho Đông Á 200 tỷ đồng và phải có trách nhiệm hoàn trả. Hành vi của ông Vũ có đủ dấu hiệu cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản song do hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra sẽ cùng VKSND Tối cao làm rõ sau.

Cũng theo kết luận điều tra, dưới chỉ đạo của ông Binh, ông Nguyễn Đức Vinh đã xuất quỹ chi sai nguyên tắc gần 1.200 tỷ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.200 đồng.

Theo nhà chức trách, với hàng loạt sai phạm trong quản lý của lãnh đạo, Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2015.

Việt Dũng/VNE

Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

Gia Iphone 17 Co The Tang Rat Manh Gay Soc Thi Truong 2
Chưa được phân loại

Giá iPhone 17 có thể tăng rất mạnh, gây ‘sốc’ thị trường?

Khan Truong Hoan Thien He Thong Tieu Chuan Quy Chuan Ky Thuat Cho Duong Sat Toc Do Cao 6
Kinh doanh

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao

Tesla Boc Hoi 68 Ty Usd Von Hoa Sau Tuyen Bo Thanh Lap Dang Chinh Tri Cua Elon Musk 1
Kinh doanh

Tesla ‘bốc hơi’ 68 tỷ USD vốn hóa sau tuyên bố thành lập đảng chính trị của Elon Musk

Ngan Hang Nha Nuoc Ly Giai Nguyen Nhan Khien Vnd Rot Gia 1
Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân khiến VND rớt giá

Du An Lotte Eco Smart City O Thu Thiem Duoc Duyet Gia Dat 16 190 Ty Dong 1
Bất động sản

Dự án Lotte Eco Smart City ở Thủ Thiêm được duyệt giá đất 16.190 tỷ đồng

Triet Xoa O Nhom Dung Hinh Anh Nhay Cam De Tong Tien 1
Đời sống

Triệt xoá ổ nhóm dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

Vu Chay Cu Xa Doc Lap 8 Nguoi Thiet Mang Loi Tu Day Dien Tu Dau Noi 1
Đời sống

Vụ cháy cư xá Độc Lập 8 người thiệt mạng… lỗi từ dây điện tự đấu nối

Viet Nam Hut Gan 11 Trieu Du Khach Quoc Te Nua Dau 2025
Du lịch

Việt Nam hút gần 11 triệu du khách quốc tế nửa đầu 2025

Io7a7185 2 1
Giải trí

Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 Trịnh Mỹ Anh đi thi quốc tế

Dcim100mediadji 0063.jpg
Kinh doanh

Bộ Tài chính kiến nghị làm rõ lựa chọn nhà thầu cao tốc TPHCM – Chơn Thành

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily