Ngày 27/10, TAND tỉnh An Giang tuyên Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thành Trí (cùng nguyên là Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình) mỗi người từ 5-6 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Cùng tội này, 32 bị cáo còn lại từng là thuộc cấp của Trí và Biên, mỗi người lĩnh từ 1-5 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Chi (38 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi, bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 11 bị cáo cùng tội này lĩnh từ 17 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) đến 9 năm tù.

Trên 50 bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: K.D.

Nhóm 6 bị cáo Mua bán trái phép hóa đơn, có 4 người lĩnh 1-2 năm tù nhưng hưởng án treo. Hai người còn lại  nhận mức án 2 năm và 11 tháng 14 ngày tù.

Theo hồ sơ tố tụng, từ giữa năm 2011 đến tháng 3/2013, Lê Thị Chi cùng 11 đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty để mua bán trái phép gần 2.400 hóa đơn GTGT của doanh nghiệp trong nước.

Có trong tay số hóa đơn GTGT khống với tổng trị giá được ghi gần 444 tỷ đồng, họ đã làm thủ tục hoàn thuế, chiếm hưởng số tiền 42 tỷ đồng.

Để lấy được số tiền này, Chi móc nối với Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2008 đến tháng 8/2012) và Biên, nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013) lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

Lợi dụng chức vụ, hai cựu lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hoá các công ty do Chi cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỷ đồng của Chi để làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu.