Tòa xác định hàng chục cán bộ hải quan đã nhận tiền của nữ doanh nhân để ký khống tờ khai, song họ kêu oan.
Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Văn Biên (53 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
25 bị cáo khác là cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP HCM cũng có đơn xin xem lại tội danh này.
Giải thích lý do kháng cáo, các cựu cán bộ hải quan cho rằng những bản cung trước đó là do điều tra viên “ép cung, mớm cung”. Họ khai đã làm đúng các thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của ngành, chứ không có chuyện móc nối với doanh nghiệp ký khống tờ khai để xin hoàn thuế.
Được xác định là người cầm đầu vụ án, Trần Thị Bích Tuyền (38 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài); Lê Dũng (63 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) cũng kêu oan về tội Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Với số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay, đây là một trong những đại án được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử năm ngoái.
Bản án sơ thẩm xác định, Tuyền và đồng phạm lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu (giám đốc các công ty tư nhân) về ý định của mình. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế bị kiểm tra kỹ, nữ doanh nhân đặt vấn đề với giám đốc Lê Dũng (doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền chỉ đạo đồng phạm chi tiền cho một loạt cán bộ hải quan để họ “cho qua”.
Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, ông Dũng lấy danh nghĩa công ty ký cả trăm hợp đồng khống bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm cho Tuyền sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỷ.
Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục “lót tay” hàng chục cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống. Tuyền cùng đồng phạm làm thủ tục xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Sau này, Tuyền và Dũng ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ để làm thủ tục hoàn thuế hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, phi vụ này bị phát hiện nên họ chưa lấy được tiền.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Dũng nhận của nữ doanh nhân 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD.
Tuyền khai đã chi 4 tỷ đồng cho Lâm Thị Thủy (đang bỏ trốn) để đưa cho Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và cấp dưới nhằm ký khống 92 tờ khai hải quan cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Trong đó, ông Biên được nhận hơn 300 triệu đồng; hai cấp phó của ông hưởng lợi hơn 100 triệu.
Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Tuyền và Dũng tù chung thân về 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu, Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Biên bị phạt 12 năm tù, 25 cán bộ hải quan khác nhận 2-10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau phiên sơ thẩm, ngoài các bị cáo, Cục Hải quan An Giang cũng có văn bản kêu oan cho cán bộ của mình.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến 4/7.
Hải Duyên/Vnexpress
