Cơ quan điều tra xác định 10.123 nhà đầu tư liên quan vụ án xảy ra tại hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng. Có cá nhân rót hơn 730 tỷ đồng, trong khi số tiền thiệt hại còn lại lên tới hơn 652 tỷ đồng.
Cá nhân đầu tư hơn 730 tỷ đồng
Ngày 22/9, cơ quan công an thông báo hoàn tất điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 người về ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Egame, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Theo danh sách nhà đầu tư được cơ quan điều tra gửi đến các bị hại và đương sự, có 10.123 trường hợp được xác định là bị hại, với tổng giá trị đầu tư khoảng 17.051 tỷ đồng.
Các bị hại đã nhận lại khoảng 2.556 tỷ đồng. Số tiền còn lại được xác định khoảng 14.495 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và tiền lãi theo hồ sơ vụ án.
Đáng chú ý, bà P.T.N đứng đầu danh sách về cả số tiền đầu tư và số tiền thiệt hại. Người này đã đầu tư tổng cộng hơn 730,171 tỷ đồng vào hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy.
Sau khi nhận lại gần 78 tỷ đồng, số tiền thiệt hại còn lại của bà P.T.N là hơn 652 tỷ đồng, gồm gần 484 tỷ đồng tiền gốc và gần 169 tỷ đồng tiền lãi.
Bốn khoản đầu tư lớn tiếp theo thuộc về các cá nhân N.T.D với 439 tỷ đồng, V.T.D với 203 tỷ đồng, Đ.T.T với 169 tỷ đồng và T.T.H với 163 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư thấp nhất được ghi nhận lần lượt là 1 triệu đồng, 2 triệu đồng và 14 triệu đồng. Khoản thiệt hại còn lại nhỏ nhất thuộc về bà T.T.T.H, với 700 đồng từ khoản đầu tư ban đầu 104 triệu đồng.
Danh sách nhà đầu tư có 10 trường hợp rót từ 100 tỷ đồng trở lên, 18 trường hợp từ 50 tỷ đồng trở lên, 206 trường hợp từ 10 tỷ đồng trở lên và 2.454 trường hợp đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên. Giá trị đầu tư bình quân đạt gần 1,7 tỷ đồng/người.
Huy động vốn qua bán cổ phần, tạo doanh thu ảo
Theo kết luận điều tra, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm khoảng 20 công ty con, trong đó Egroup giữ vai trò trung tâm điều phối và huy động vốn. Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động của hệ sinh thái phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính, trong khi hệ thống giáo dục Apax Leaders là nền tảng kinh doanh chủ yếu của ông Thủy.
Trước năm 2019, Apax Leaders từng mở rộng lên 130 trung tâm tiếng Anh trên cả nước cùng hệ thống trường học Steame. Theo hồ sơ điều tra, ông Thủy sử dụng danh tiếng cá nhân và hình ảnh hệ thống giáo dục để quảng bá, kêu gọi khách hàng mua cổ phần Egroup với cam kết lợi nhuận từ 15-20%/năm.
Để triển khai hoạt động huy động vốn, ông Thủy chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, cùng khoảng 530 nhân viên kinh doanh đưa khách hàng đến tham quan thực tế, giới thiệu các dự án giáo dục và mời gọi đầu tư.
Theo hợp đồng, nhà đầu tư mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và được Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng tương đương 5% tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần, trong đó 2% trả bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt.
Thời gian đầu, Egame thực hiện trả gốc, lãi đúng hạn, đồng thời tặng tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng ông Thủy không có đủ tài sản và năng lực tài chính để bảo đảm các cam kết với nhà đầu tư.
Khi áp lực trả lãi gia tăng và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ông Thủy bị cáo buộc cho phép sử dụng 70% số tiền huy động từ nhà đầu tư mới để trả gốc, lãi cho các hợp đồng cũ. 30% còn lại được nộp về công ty để phục vụ việc trả các khoản nợ cá nhân, vay ngân hàng và chi phí thuê mặt bằng.
Theo hồ sơ, trong giai đoạn 2015-2023, ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần thông qua 91.277 hợp đồng chuyển nhượng, thỏa thuận hợp tác với 19.404 nhà đầu tư. Tổng số tiền thể hiện trên các phiếu thu vượt 51.444 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra lưu ý số liệu này được tính theo phương pháp cộng dồn. Trường hợp nhà đầu tư đến hạn sau một năm nhưng tiếp tục tái đầu tư, số tiền có thể được ghi nhận nhiều lần trên phiếu thu, dù không phát sinh dòng tiền mới tương ứng.
Cơ quan điều tra kết luận hoạt động bán cổ phần không nhằm mục đích đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, đồng thời cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.
Bên cạnh hoạt động huy động vốn, ông Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng và thiết lập các hợp đồng khống nhằm tạo doanh thu ảo, qua đó làm đẹp báo cáo tài chính.
Theo tài liệu điều tra, năm 2016, ông Thủy thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần, về việc thực hiện dịch vụ “đối soát” doanh thu.
Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả phí dịch vụ tương đương 2% số tiền chạy doanh thu trong một năm, cùng phí giao dịch ngân hàng 0,03% trên số tiền Nhất Trần chuyển bán hàng cho Egroup.
Để hợp thức hóa lợi nhuận trên sổ sách, Nhất Trần cấp cho Egroup mức chiết khấu từ 0,053% đến 0,354% doanh thu mua bán thẻ điện thoại. Tuy nhiên, số tiền chênh lệch sau đó phải được nhóm ông Thủy chuyển trả lại cho bà Liên.
Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Egroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu ảo. Số doanh thu này chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hằng năm trên báo cáo tài chính của hệ sinh thái.
Tổng chi phí theo thỏa thuận mà ông Thủy phải trả cho bà Liên là 46,5 tỷ đồng. Do khó khăn tài chính và nguồn tiền huy động suy giảm, ông Thủy mới đưa gần 32 tỷ đồng.
Từ các hành vi trên, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú, kế toán, về tội đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. 26 bị can khác là kế toán và quản lý kinh doanh của Egame bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thụ lý sau khi tiếp nhận đơn tố giác của nhiều nhà đầu tư.
Tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Đặng Văn Hiển bị bắt tạm giam. Ngày 21/3/2024, vụ án hình sự chính thức được khởi tố.
Kỳ Thư / Vietnamfinance.vn
