Từ hối lộ để trúng thầu dự án nghìn tỷ, mua bán hóa đơn khống đến trộn hóa chất làm cà phê, giấm giả và lập nhiều công ty bán phân bón rởm trên mạng xã hội, các vụ việc cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước và người tiêu dùng.
Chủ doanh nghiệp trộn hóa chất làm cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường
Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Đồng thời, cơ quan chức năng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Hoàng) để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên thị trường xuất hiện nguồn cà phê bột có giá bán rẻ bất thường trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Hoàng và vợ làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Mặc dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất trong ngõ nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê.
Tại đây, các đối tượng trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.
Tiến hành đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Đà Nẵng và TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.
Vợ chồng lập 4 công ty sản xuất phân bón giả bán trên TikTok
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả vào ngày 7/2. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Trước đó, cảnh sát kiểm tra xe bán tải BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (31 tuổi) điều khiển tại xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ) vào ngày 2/2.
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại phân bón không có hóa đơn, chứng từ. Tang vật ban đầu gồm 240kg phân bón hỗn hợp, 400kg phân bón hữu cơ và 20 lít phân bón lá. Vũ khai nhận số hàng trị giá 40 triệu đồng do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất.
Mở rộng điều tra, công an khám xét hộ kinh doanh của Trần Thị Triệu và công ty tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ sở hữu.
Thiệt thừa nhận đã thành lập 4 công ty từ tháng 4/2025 để sản xuất phân bón giả. Các đơn vị gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX.
Cả 4 công ty đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Các nhãn hiệu bị làm giả đều không ký kết hợp đồng gia công hay ủy quyền cho phía công ty của Thiệt.
Thiệt trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành. Trần Thị Triệu thực hiện livestream bán hàng trên TikTok.
Cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 4.598kg và 1.335 lít phân bón các loại khi kiểm tra tại TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.
Phá đường dây mua bán hóa đơn khống nghìn tỷ
Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Liên quan vụ án, công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu trôi nổi tại khu vực Bình Dương cũ, không có hóa đơn đầu vào. Để hợp thức hóa nguồn hàng bán cho các nhà máy thép lớn, các đối tượng đã thiết lập một “hệ sinh thái” gồm khoảng 70 công ty nhằm mua bán, quay vòng hóa đơn khống.
Nguồn hóa đơn chủ yếu xuất phát từ hơn 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh, ngụ tỉnh Bắc Ninh, đứng ra thành lập và điều phối. Số lượng hóa đơn khống được phát hành lên tới hàng nghìn tờ, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Quá trình điều tra xác định Trương Thị Hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Hồng thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại TP Cần Thơ, thuê người khác đứng tên giám đốc nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý. Dưới sự điều hành của Hồng, công ty này đã phát hành hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị gần 31 tỷ đồng cho một doanh nghiệp thép tại TPHCM.
Đồng thời, để hợp thức hóa đầu vào, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn khống khác với giá trị hơn 33,8 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền này và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan cũng như trách nhiệm của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống.
Dùng axit axetic chế hơn 60.000 lít giấm giả
Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc, trú xã Thiên Nhẫn, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đối tượng bị xác định đã sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm giả, đưa ra thị trường với số lượng đặc biệt lớn, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.
Theo cơ quan công an, thời gian gần đây tình trạng làm giả lương thực, thực phẩm diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc – chủ cơ sở Lộc Bình tại phường Thành Vinh – lợi dụng khu vực nhà ở vùng rừng núi xã Thiên Nhẫn để tổ chức sản xuất giấm giả. Thay vì lên men tự nhiên như giấm gạo thông thường, đối tượng pha loãng axit axetic công nghiệp với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, dán nhãn và phân phối cho các chợ, cửa hàng tạp hóa trong và ngoài tỉnh.
Ngày 24/1, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang hoạt động sản xuất giấm giả tại nhà Lê Thị Lộc. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 6.000 chai giấm thành phẩm, hàng chục nghìn nhãn mác, chai nhựa, nắp chai, nhiều can axit axetic công nghiệp cùng các dụng cụ phục vụ sản xuất. Mở rộng kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh khác, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm gần 1.000 chai giấm giả đang bày bán.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận đã pha axit axetic công nghiệp theo tỷ lệ 2 lít axit với 100 lít nước, in nhãn “giấm gạo lên men tự nhiên” để đánh lừa người tiêu dùng. Từ tháng 6/2025 đến nay, đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 60.000 lít giấm giả. Hiện vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Giám đốc Công ty Hoàng Dân chi hàng tỷ đồng ‘cảm ơn’ để trúng thầu
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 23 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị liên quan. Vụ án gắn với dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, lợi dụng mối quan hệ quen biết trong quá trình thi công các dự án trước đó, ông Nguyễn Văn Dân – Giám đốc Công ty Hoàng Dân – đã tiếp cận ông Lê Văn Hiến, khi đó là Giám đốc Ban 8, để nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia và trúng các gói thầu số 13 và 17. Ông Dân hứa sẽ “cảm ơn” sau khi trúng thầu và được ông Hiến cùng ông Trần Tố Nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, đồng ý giúp đỡ.
Trong quá trình đấu thầu, Ban 8 đã cung cấp dữ liệu dự toán để Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ dự thầu với giá thấp hơn dự toán, qua đó trúng thầu. Đổi lại, ông Dân nhiều lần đưa tiền cho các cá nhân liên quan, trong đó có 3 tỷ đồng cho ông Hiến và 3 tỷ đồng cho ông Nghị. Sau khi trúng thầu, doanh nghiệp này tiếp tục chi tiền cho một số cán bộ khác.
Không chỉ đưa hối lộ, Công ty Hoàng Dân còn lập khống chứng từ, mua và sử dụng hàng nghìn hóa đơn khống, nâng khống chi phí hơn 70 tỷ đồng để hợp thức hóa việc thanh quyết toán. Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.
Tiểu Vy / Vietnamfinance.vn
