Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận bất chính hàng chục tỷ đồng…
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh lấy lời khai 1 đối tượng trong đường dây.
Qua đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Đinh Quốc Tuấn (36 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (33 tuổi, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái).
Còn 2 bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” gồm Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (25 tuổi, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh).
Theo tài liệu điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên. Trên nhóm này có tài khoản facebook “Thư Vũ” do đối tượng Nhữ Thị Nguyên quản lý và sử dụng, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản…
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận.
Bằng cách lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram… hai đối tượng Nguyên và Vinh đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.
Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện một nhóm tội phạm do các đối tượng mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Xuân Tùng đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và Công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua.
Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt.
Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 – 3/2023, nhóm đối tượng Tuấn, Thắm, Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Châu Anh / Vietnamfinance
