Ngày 14/10, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đang tạm giữ Daniel Chiedozie Nwachukwu (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra làm rõ về hành vi Rửa tiền.

Theo thông tin ban đầu, thông qua một người tên William Elvis David (chưa rõ lai lịch), Daniel được White thuê nhận tiền từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân.

Ngày 10/10, Daniel nhận từ bà Hân 47.700 USD. Sau đó thanh niên quốc tịch Nigeria và được White trả công 200 USD.

Daniel Chiedozie Nwachukwu.

Hai hôm sau, khi Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng từ bà Hân tại một nhà hàng thuộc phường Đa Kao, quận 1 thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Qua xác minh, cảnh sát cho hay bà Hân quen với White qua mạng xã hội. Hân được White hứa hẹn kết hôn, đưa sang nước ngoài sinh sống. White cho bà Hân biết anh ta có số tiền lớn cần chuyển vào tài khoản của Hân và nhờ bà này rút ra đưa cho Daniel. Tin lời “người yêu”, bà Hân làm theo lời chỉ dẫn của White.

Số tiền White chuyển qua tài khoản bà Hân và được người phụ nữ này rút ra giao cho Daniel là số tiền mà một nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH).

Nhóm người trên đã “bẻ khóa” hộp thư của Công ty AGIFISH và sử dụng hộp thư này yêu cầu khách của AGIFISH thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hân để chiếm đoạt.