Ngày 25/9, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi ‘Rửa tiền’của bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm, với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng.
Tài xế chuyển giao hàng trăm nghìn tỷ
Trình bày trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bà tôn trọng lời khai của các bị cáo trước đó, nhưng mong muốn được giải thích rõ hơn về một số vấn đề.
Liên quan cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, bị cáo Lan khẳng định trong suốt 10 năm chỉ thực hiện các hành vi như đã nêu trong giai đoạn 1 của vụ án. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2, cùng với hành vi và số tiền đó, bị cáo bị quy buộc thêm tội danh nên mong Hội đồng Xét xử xem lại tội danh cho bị cáo.
Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Trương Mỹ Lan) khai có nhiệm vụ chở Trương Mỹ Lan đi làm và sau giờ làm thì chở về nhà; chở tiền từ SCB về nhà của bà Lan hoặc trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) theo chỉ đạo của thư ký bà Lan.
Với số tiền hơn 108.000 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD, bị cáo Dũng khai là khi tới ngân hàng đã có người đóng từng thùng. Bị cáo chỉ giao về nhà của bà Trương Mỹ Lan và trụ sở VTP. Về nguồn gốc số tiền, bị cáo Dũng không biết, chỉ làm theo chỉ đạo, nhận và giao tiền.
Người giúp việc nhận, chuyển 5.824 tỷ đồng
Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) khai mình giúp việc nhà cho bà Lan, theo dõi quản lý các thẻ ngân hàng của ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và 2 con gái của bà Lan. Bị cáo Uyên nói nhận tiền từ bị cáo Dũng theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và không biết tiền này từ đâu ra.
Đồng thời, khi ngân hàng gửi sao kê đến công ty thì công ty sẽ chuyển cho bị cáo để các khoản tiêu dùng không quá hạn. Với khoản tiền ít, bị cáo Uyên xử lý. Với khoản tiền lớn, bị cáo Uyên viết giấy gửi qua SCB.
Bị cáo Uyên cho biết mình không ghi chép lại các khoản chi tiêu và không biết nguồn gốc nguồn tiền từ đâu. Đồng thời, bị cáo Uyên nói không oan sai nhưng xin Hội đồng Xét xử xem xét lại vì bị cáo không biết nguồn tiền.
Từ ngày 30/3/2019 – 17/8/2022, bà Uyên đã nhận tổng cộng 5.824 tỷ đồng từ Bùi Văn Dũng, số tiền này được cho là có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan.
Sau khi nhận tiền, bà Uyên đã chuyển cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, Uyên còn thường xuyên đến Ngân hàng SCB để ký chứng từ và làm thủ tục nạp tiền vào các thẻ Visa, Master cho ông Chu Lập Cơ mà không thực hiện việc nộp tiền thực tế, theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Cáo trạng buộc tội Uyên đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan trong việc che giấu và hợp thức hóa số tiền 5.824 tỷ đồng mà bà Lan chiếm đoạt thông qua các hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiền giải ngân từ SCB sử dụng để trả nợ
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét lại số tiền cáo buộc chịu trách nhiệm trong tội rửa tiền. Bị cáo Lan cho rằng, cùng 1 nguồn tiền nhưng bị cáo lại bị quy trách nhiệm về 4 tội bao gồm ở giai đoạn 1 và 2 gồm: Vi phạm quy định về ngân hàng, Tham ô tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về số tiền hơn 445.000 tỷ đồng bị buộc tội rửa tiền, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không sử dụng số tiền này. Bị cáo giải thích là chỉ có 75 tỷ đồng là khoản vay đến hạn thì anh em (cựu lãnh đạo SCB) tự động cơ cấu lại khoản vay. Còn tiền chuyển đi nước ngoài rất ít so với số tiền nước ngoài chuyển tiền Việt Nam.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của mình. Các bị cáo nói tại tòa không sai nhưng cách nói của các lãnh đạo SCB gây hiểu lầm, làm xấu đi tình trạng của mình vì trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB thì sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ.
Khi được hỏi liệu có sử dụng tiền để trả nợ vay ngân hàng khác hay không, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát không vay tiền từ các ngân hàng khác. Bà Lan khẳng định không có việc vay mượn cá nhân hay liên quan đến danh nghĩa của Vạn Thịnh Phát.
Về việc sử dụng các thẻ tín dụng, bị cáo Lan cho biết bà thường xuyên sinh sống ở nước ngoài và chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó, lãnh đạo Ngân hàng SCB đã năn nỉ bà mở thẻ tín dụng tại SCB, nên bà đồng ý. Khi đến hạn thanh toán, bị cáo Lan khẳng định luôn dùng tiền cá nhân để trả nợ thẻ tín dụng và không sử dụng tiền của SCB để thanh toán các khoản này.
