Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP. HCM tuyên án đối với 24 trong tổng số 43 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm tại phiên xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục Thuế TP. HCM.
Sau án sơ thẩm, 43/67 bị cáo có kháng cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ mới như đóng thêm tiền khắc phục hậu quả, có hồ sơ bệnh án đang điều trị bệnh, bằng khen của các cơ quan, tổ chức…
Cấp xét xử phúc phẩm cũng tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu tổng giám đốc Thuduc House (trước đó bị tuyên phạt 6 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng).
Hội đồng Xét xử ghi nhận bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ vụ án, có nhân thân tốt. Ngoài ra, bị cáo Hoàng phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhận được nhiều bằng khen… nên đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù .
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM), Hội đồng Xét xử nhận định bị cáo Hạnh có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: Số tiền hoàn thuế 365 tỷ thất thoát đã được thu hồi đầy đủ, không thất thoát. Đồng thời, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP. HCM cũng đã có công văn cho rằng các công chức thuế là bị cáo trong vụ án đã thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên, thực hiện hoàn thuế đúng quy định của Bộ Tài chính.
Bị cáo Hạnh, bản thân có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Đồng thời, bị cáo Hạnh đang chăm sóc cho mẹ già trên 80 tuổi, bản thân bị nhiều bệnh phải điều trị liên tục. Bị cáo Hạnh tự nguyện nộp thêm 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả mặc dù bản án sơ thẩm không buộc bị cáo Hạnh thực hiện. Ngoài ra bị cáo Hạnh ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Từ đó, cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hạnh 3 năm (giảm 1 năm so với sơ thẩm).
Đối với các bị cáo kháng cáo còn lại, Hội đồng Xét xử tuyên phạt giảm từ 3 – 30 tháng tù so với án sơ thẩm.
Trong đó có 3 bị cáo được trả tự do tại tòa gồm: Nguyễn Hữu Đức 1 năm 5 tháng 21 ngày tù; Hứa Quang Sơn 1 năm 5 tháng 21 ngày tù; Võ Quang Lâm 1 năm 5 tháng 21 ngày tù. Một số bị cáo khác không được xem xét giảm nhẹ mức án vì không có tình tiết mới.
Hội đồng Xét xử xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu. Từ năm 2016 – 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỷ đồng. Từ đó, Cục Thuế TP. HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỷ đồng.
Trần Lê / Vietnamfinance
