VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Đại biểu Quốc hội: Dùng tiền thật mua tiền ảo rồi ra nước ngoài bán lấy tiền thật để rửa tiền

Thứ Hai, 24/10/2022 - 23:29

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc chuyển tiền bằng cách dùng tiền thật mua tiền ảo, ra nước ngoài bán tiền ảo lấy tiền thật mà Nhà nước không quản lý là không được.

Thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trong chiều 24/10, ông Đào Hồng Vận (ĐBQH tỉnh Hưng Yên) cho biết, dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền chưa đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Dù hiện nay Nhà nước chưa công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch và nếu không quan tâm sẽ tạo ra kẽ hở cho tội phạm rửa tiền.

“Lý do trình dự án luật là tiền ảo chưa được chấp nhận nên luật này chưa đề cập, tuy nhiên theo tôi cần nghiên cứu quy định. Người ta chuyển tiền bằng cách dùng tiền thật mua tiền ảo rồi ra nước ngoài bán tiền ảo lấy tiền thật mà Nhà nước không quản lý là không được”, ông Vận nêu quan điểm và đề nghị nên đề cập trong luật này để quản lý.

Ông Đào Hồng Vận – đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Nội dung trên cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) nêu lên tại buổi thảo luận ở tổ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dù tiền ảo ở Việt Nam hiện nay chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch, vẫn được sử dụng, do đó cần nghiên cứu chế tài để quản lý.

“Cũng rất sốt ruột chỗ này. Mình chưa công nhận nhưng trên thực tế có giao dịch. Khi chưa được pháp luật công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp”, Thủ tướng nói và ông đề nghị Quốc hội nên giao Chính phủ quy định để đáp ứng với thực tế diễn biến rất nhanh.

Trong khi đó, ông Trình Lam Sinh (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) cũng lưu ý, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, vàng, ngoại tệ thì thực tế còn rất nhiều loại giao dịch khác cần quản lý.

“Tôi đề nghị bổ sung thêm một loại nữa là tiền ảo. Tiền ảo hiện nay pháp luật Việt Nam chưa chấp nhận, chưa đồng ý, nhưng thực tế có giao dịch rất nhiều. Và cũng rất nhiều người tham gia hoạt động đó là sàn tiền ảo, như vậy đây là nơi có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất”, ông Sinh nói.

7 thủ đoạn rửa tiền

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu lên 7 thủ đoạn tội phạm thường dùng để rửa tiền hiện nay gồm: Rửa riền thông qua hình thức thành lập công ty vỏ bọc để mua bán khống hàng hoá; thông qua nền tảng trò chơi trực tuyến; rửa tiền qua hình thức núp bóng gây quỹ làm từ thiện, đi du lịch; rửa tiền thông qua hình thức chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người được hưởng thừa kế; nhờ người thân mua bán, chuyển nhượng hoặc cho tặng bất động sản; mua bán cổ phiếu, trái phiếu; cung cấp các dịch vụ tiền ảo, bitcoin.

Đặc biệt đối với tiền ảo, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa chấp nhập hoạt động này nhưng rất nhiều hiệp hội hoặc tổ chức vẫn đang thực hiện hoạt động này. Ông Đức cảnh báo hình thức này cũng giống như trò chơi trực tuyến là dùng tiền thật để mua tiền ảo rồi đổi lại tiền thật. Như vậy các đối tượng có thể lợi dụng dùng tiền bẩn mua tiền ảo rồi rút ra thành tiền sạch.

HÀ CƯỜNG / VTC News

Related Posts

Luu Ban Nhap Tu Dong 23 1
Xã hội

Khởi tố 20 bị can trong vụ ‘quái xế’ tông cô gái tử vong khi dừng đèn đỏ

Image 69 1
Xã hội

Liên tiếp 2 vụ trật bánh trên đường sắt qua Thừa Thiên Huế

Image 57 1
Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, vườn nhà dân ở Quảng Bình xuất hiện hố sụt lún

Luu Ban Nhap Tu Dong 51 1
Xã hội

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày

Image 53 1
Xã hội

Quảng Trị: Mưa lớn khiến giao thông miền núi bị chia cắt, tê liệt

Image 50 2
Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ

Duong Sat Toc Do Cao Bnpq 1
Xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Luu Ban Nhap Tu Dong 3 1
Xã hội

Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km

Luu Ban Nhap Tu Dong 2 1
Xã hội

Khả năng cao áp thấp nhiệt đới thành bão số 4, đổ bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi

Tin cập nhật

Dcim100mediadji 0063.jpg
Kinh doanh

Bộ Tài chính kiến nghị làm rõ lựa chọn nhà thầu cao tốc TPHCM – Chơn Thành

Su That Dang Sau Vu Xe Gap Nan 4 Tan Vai Bi Nhat Gan Het 1
Đời sống

Sự thật đằng sau vụ xe gặp nạn, 4 tấn vải bị nhặt gần hết

Unnamed File 2 1
Kinh doanh

Thu hồi nhiều sản phẩm sữa UC2 của Dược Loha

Default
Kinh doanh

Triển khai mở rộng đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành theo công trình khẩn cấp

Xuat Hien Thu Doan Lua Dao Cai Ung Dung Vneid Gia Sau Sap Nhap Tinh Thanh 1
Đời sống

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả sau sáp nhập tỉnh thành

Vu Cong Ty C P Viet Nam Bi To Ban Heo Benh Dieu Tra Dong Co Phat Tan Vu Viec 2
Đời sống

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

Nguoi Khong Chuyen Trach Cap Xa Co The Duoc Tiep Nhan Vao Cong Chuc Neu Du Dieu Kien 1
Đời sống

Người không chuyên trách cấp xã có thể được tiếp nhận vào công chức nếu đủ điều kiện

Unnamed 10 1
Làm đẹp

Versace Eros Energy: Sự bùng nổ của đam mê và năng lượng

Nan Nhan Cau Cuu Bat Thanh Trong Vu Chay Cu Xa Doc Lap 1
Đời sống

Nạn nhân cầu cứu bất thành trong vụ cháy cư xá Độc Lập

Luu Ban Nhap Tu Dong 5
Đời sống

Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily