Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo số 5305/TB-CSKT-Đ2 về việc tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thuý, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam , để điều tra hoạt động huy động vốn và chiếm đoạt tiền bạc.
Bà Vũ Thị Thuý phát biểu trong một sự kiện năm 2022.
Theo thông báo của Công an thành phố Hà Nội, bà Vũ Thị Thuý, dưới danh nghĩa tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam), đã có hành vi đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn từ nhiều cá nhân.
Bà Thuý sau đó sử dụng một phần số tiền huy động được để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền “đặc biệt lớn”, vi phạm Điều khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự, theo cơ quan điều tra.
Bà Thuý đang bị tạm giữ tại Trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.
Trước khi bị tạm giữ khẩn cấp, công ty bất động sản Nhật Nam của bà Thuý đã lập nhiều chi nhánh tại các tỉnh, lôi kéo để huy động vốn từ các nhà đầu tư và người dân địa phương bằng nhiều phương thức, trong đó có cam kết trả lợi nhuận cao (từ 5-7%/tháng, tức lên tới 60-84%/năm).
Không chỉ vậy, Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho nhà đầu tư tuỳ theo số tiền đầu tư và cam kết mua lại cổ phiếu với mức giá “hời”. Những người đầu tư trên 4 tỷ đồng vào Nhật Nam sẽ trở thành “cổ đông chiến lược” của công ty, được cấp sổ cổ đông kèm cam kết trả lợi nhuận 46%/năm và 15 triệu đồng/tháng.
Đây là những hành vi từng bị Bộ Công an cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Trong một diễn biến liên quan, chồng bà Vũ Thị Thuý là ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương), mới đây đã có động thái thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – một công ty khác do bà Thuý làm Chủ tịch HĐQT.
Cụ thể, ông Khánh Phương đã bán hết 908.576 cổ phiếu SJC, chiếm 13,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 trong khoảng thời gian từ 7-25/8.
Trước đó, ông Phương từng là cổ đông lớn của Sông Đà nhưng đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì liên tục mua bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và không thực hiện đăng ký chào mua công khai.
Cũng trong khoảng thời gian này (4-25/8), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch cũng thông báo đã bán hết 240.800 cổ phiếu SJC, chiếm 3,4723% vốn điều lệ của Sông Đà 1.01.
Thuỷ Bình / Vietnamfinance
