Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đang phối hợp cơ quan chuyên môn giám định các sản phẩm của Mailisa còn vợ chồng chuỗi thẩm mỹ viện này cũng đã giao nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thông tin thêm về kết quả điều tra ban đầu liên quan vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Mailisa.
C03 cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của hệ thống này. Dựa trên tài liệu thu thập được, ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến Công ty MK Skincare, công ty có quan hệ với hệ thống Mailisa, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam tám người về tội buôn lậu.
Hiện cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa liên quan trong vụ án tạm tính khoảng 370 tỷ đồng. Vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.
Đại diện C03 cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập mẫu tất cả các sản phẩm mà hệ thống Mailisa đã bán ra thị trường. Các sản phẩm này đang được phối hợp với cơ quan chuyên môn giám định, đánh giá chất lượng, kiểm tra xem có đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng hay không. Hiện các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập để phục vụ công tác này.
Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; ông Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 người khác về tội “buôn lậu”.
Theo C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối và phối hợp với chồng, ông Khánh, dựng lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành hệ thống kinh doanh được hợp pháp hóa. Nhờ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.
Riêng ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Các sản phẩm giá rẻ này được bà Mai và ông Khánh “thổi phồng” thành hàng cao cấp, kết hợp truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng.
Các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng được gia công tại các xưởng ở Quảng Châu, Trung Quốc với giá từ 30.000 đến 150.000 đồng một sản phẩm. Sau đó, sản phẩm được vận chuyển qua Hong Kong, nơi vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên hai công ty ma để “hô biến” thành sản phẩm sản xuất tại Hong Kong kèm hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh làm chủ sở hữu và Tổng giám đốc.
Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sử dụng bộ hồ sơ hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Qua đó, 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần so với giá thực.
Tiểu Vy / Vietnamfinance.vn
