Đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới bị triệt phá với thủ đoạn nâng khống giá trị chip điện tử, lập công ty “vỏ bọc” và lợi dụng các phương thức thanh toán quốc tế để chuyển tiền bất hợp pháp.
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hoạt động thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước, thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty tại Việt Nam và nước ngoài, chủ yếu ở Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, để thực hiện hoạt động tạm nhập, tái xuất.
Từ hệ thống doanh nghiệp này, các đối tượng thu gom và chuyển dòng tiền bất hợp pháp cho những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đưa tiền ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc, hoặc chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn sử dụng các kênh thanh toán chính thức.
Để che giấu dòng tiền, mỗi giao dịch thường được chia nhỏ dưới 500 triệu đồng và chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân. Nội dung giao dịch được ghi dưới dạng “thanh toán tiền hàng”, “mua USDT” hoặc để trống nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, tiền mặt được rút ra, nộp vào tài khoản của các công ty bình phong để hợp thức hóa nguồn tiền.
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là lập hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor) với giá trị cao bất thường. Đây là mặt hàng nhỏ gọn, khó định giá và không có nhãn hiệu rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng khống giá trị hàng hóa.
Các hợp đồng được lập sơ sài, thiếu nhiều thông tin quan trọng như tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, điều kiện bảo hiểm, kiểm tra hàng hóa; đồng thời không có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q).
Đáng chú ý, hợp đồng còn cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay trong khi bên mua được trả chậm tới 12 tháng. Cơ chế này giúp các đối tượng linh hoạt điều tiết dòng tiền và tạo vỏ bọc cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
Trong quá trình nhập khẩu, các đối tượng lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan, nhất là luồng xanh và luồng vàng, để đẩy nhanh quá trình thông quan, hạn chế việc kiểm tra thực tế hàng hóa.
Ở khâu thanh toán, đường dây này tiếp tục lợi dụng những sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại để thực hiện các giao dịch quốc tế. Các đối tượng làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ để thanh toán trực tiếp theo phương thức T/T.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán tiền hàng tạm nhập, các đối tượng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chuyển tiền tái xuất về Việt Nam, hoặc chỉ chuyển về một phần nhỏ, không tương xứng với giá trị hợp đồng đã thanh toán. Phần chênh lệch qua đó trở thành dòng tiền bất chính được đưa ra nước ngoài thông qua hoạt động thương mại.
Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những cá nhân, doanh nghiệp liên quan.
Tiểu Vy / Vietnamfinance.vn
