Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận hơn 2.500 đơn tố giác liên quan các vụ lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”, với thiệt hại bước đầu khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các vụ việc đã được khởi tố, đang tiếp tục điều tra mở rộng và thu hồi tài sản.
Trưa 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an, đã cập nhật một số thông tin liên quan đến vụ án lừa đảo qua hình thức thức “hợp đồng kỳ nghỉ” thời gian qua.
Thiếu tướng cho biết, đây là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Báo chí đã nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức họp báo và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý. Trọng tâm là yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tập trung xác minh toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.
Về tình hình tiếp nhận tin báo, trong thời gian qua, riêng tại Hà Nội và TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn thư, kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình “hợp đồng kỳ nghỉ” và các biến tướng tương tự. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã khởi tố 4 vụ án, đồng thời khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định. Tổng số tiền liên quan bước đầu ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng, và vẫn đang trong quá trình làm rõ, thu hồi tài sản.
Thiếu tướng cũng phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Về hình thức, các đối tượng thường lập doanh nghiệp, huy động vốn, tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu thật trong xã hội, dễ tạo niềm tin cho người dân.
Nhóm đối tượng mà chúng nhắm tới chủ yếu là người có điều kiện kinh tế, trung niên, có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Thủ đoạn chung là đánh vào tâm lý người dân bằng các hình thức như tặng quà miễn phí, cam kết lãi suất cao, ưu đãi lớn, tạo cảm giác hấp dẫn trong thời gian ngắn để thúc đẩy ký kết hợp đồng và nộp tiền. Đây là các “từ khóa” thường xuyên xuất hiện trong các mô hình lừa đảo.
Người tham gia thường đóng tiền trước với kỳ vọng nhận lại lợi nhuận, lãi suất cao. Tuy nhiên, thực tế khi có nhu cầu rút tiền hoặc thanh lý hợp đồng thì không thực hiện được. Các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do, thủ tục để trì hoãn, đồng thời kêu gọi người tham gia tiếp tục nộp thêm tiền. Đây là đặc điểm điển hình trong các vụ việc.
Về kiến nghị, Bộ Công an đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ, thu hồi tài sản và bảo đảm quyền lợi cho người bị hại. Đồng thời, đề nghị người dân trên phạm vi cả nước, nếu phát hiện các mô hình tương tự, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, đặc biệt là Công an Hà Nội và Công an TP.HCM, để phục vụ công tác xử lý.
Bên cạnh đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng với các hình thức đầu tư có dấu hiệu bất thường như “lãi suất cao”, “quà tặng miễn phí”, “ưu đãi lớn”, hoặc cam kết lợi nhuận không thực tế. Người dân cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi tham gia đầu tư, ký kết hợp đồng.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác đến lực lượng chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiểu Vy / Vietnamfinance.vn
