Bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/3, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp này thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trụ sở tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP HCM).
Ban đầu, công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.
Trên website chính thức của GIS, doanh nghiệp này giới thiệu mình là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu tại “thiên đường Đảo Ngọc” Phú Quốc.
Chia sẻ trên tờ Doanh nhân Sài Gòn, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cho biết mình là một trong những người tiên phong đầu tư xây dựng các khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại cao cấp và nhiều công trình lớn tại Phú Quốc vào thời điểm vùng đất này còn hoang sơ.
Ngoài điều hành doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là cổ đông lớn của một công ty xây dựng có trụ sở tại Kiên Giang.
Nói về con đường kinh doanh, nữ CEO cho biết bản thân sinh ra trong gia đình buôn bán nên sớm hình thành tư duy kinh doanh. Bà khẳng định lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lùi về “hậu trường” với vai trò truyền thống.
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (48 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và dự án hoàn toàn chưa đủ điều kiện mở bán, bà Tiền vẫn chỉ đạo Công ty Đảo Vàng tổ chức quảng bá, tìm kiếm khách hàng.
Công ty này sau đó ký các “hợp đồng hợp tác đầu tư” nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất, từ đó thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra nhận định đây là thủ đoạn huy động vốn trái quy định nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
