Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng tại Công ty TNHH Holidays Việt Nam chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Ngày 7/7, Công an TP. HCM cho biết, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “hợp đồng kỳ nghỉ” xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can.
Theo Công an TP. HCM, qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 05 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A – 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP. HCM.
Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.
“Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản”, Công an TP. HCM cho biết.
Quá trình điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Cơ quan Công an đã kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Hiện Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP. HCM; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.
Tuệ Lâm / Vietnamfinance.vn
