Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Chiều 3/4, tại họp báo quý I/2026, Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, từ tháng 10/2025, Shark Bình và 10 người khác đã bị khởi tố các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó bổ sung tội Trốn thuế. Quá trình điều tra mở rộng còn làm rõ hành vi Rửa tiền liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips), với hơn 120 bị hại đã chuyển tiền vào ví Ngân Lượng của Bình từ tháng 6/2020 đến 9/2022.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình biết các sàn forex của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục giao dịch, đồng thời che giấu thông tin với cơ quan điều tra. Công an đã thu giữ hơn 900 tỷ đồng, kê biên tài sản nhằm bồi thường cho các bị hại.
Shark Bình còn liên quan đến dự án tiền số AntEx, phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Ông Bình bị cáo buộc sử dụng uy tín cá nhân, quảng bá dự án và quỹ Next100 Blockchain để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Khi dự án không vận hành đúng lộ trình, Bình cùng cổ đông rút tiền từ ví dự án sang ví cá nhân và các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech.
Hành vi kế toán sai phạm tại Công ty NextLand làm thất thu ngân sách 44,8 tỷ đồng, trong khi việc trốn thuế tại Công ty Vimo gây thất thu gần 30 tỷ đồng. Trong vụ Mr Pips, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền qua hệ thống ví Ngân Lượng, che giấu dữ liệu thực tế để hưởng phí giao dịch. Từ tháng 6/2020 đến 9/2022, 150 bị hại đã chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các ví liên quan.
Hiện cơ quan điều tra đang tập trung thu hồi tài sản, làm rõ vai trò của các bị can và đề nghị truy tố Shark Bình về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán, Trốn thuế và Rửa tiền, liên quan hai vụ án lớn là AntEx và Mr Pips, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng trăm nhà đầu tư.
Quang Thân / Vietnamfinance.vn
