Một công dân Việt Nam vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc liên quan tới một đường dây lừa đảo đầu tư tiền số theo mô hình “pig butchering”, trong đó riêng một nạn nhân được cho là đã chuyển khoảng 16 triệu USD vào một nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo.
Theo thông báo ngày 25/9 của Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Tây Missouri, Trung Nguyen Van, 37 tuổi, bị buộc hai tội danh liên quan đến rửa tiền. Đơn khiếu nại hình sự được công khai sau khi người này có phiên trình diện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Los Angeles một ngày trước đó. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra.
Nạn nhân chuyển 16 triệu USD vào nền tảng mang tên Triangle
Theo bản khai được nộp kèm hồ sơ vụ án, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, một nạn nhân – được cơ quan điều tra gọi là “Victim #1” – đã chuyển khoảng 16 triệu USD bằng tiền mã hóa sau khi tin rằng mình đang đầu tư thông qua một nền tảng mang tên Triangle.
Các công tố viên Mỹ cho rằng đây là một phần của mô hình lừa đảo thường được gọi là “pig butchering”. Với thủ đoạn này, những kẻ lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng hẹn hò, sau đó dành thời gian xây dựng lòng tin, thậm chí tạo ra một mối quan hệ tình cảm giả trước khi giới thiệu cơ hội đầu tư tiền mã hóa với mức sinh lời hấp dẫn.
Ban đầu, hệ thống có thể hiển thị các khoản lợi nhuận lớn nhằm tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Nạn nhân sau đó được khuyến khích tiếp tục rót những khoản tiền ngày càng lớn. Đến khi muốn rút tiền, họ mới phát hiện tài sản không thể thu hồi.
Trong vụ việc liên quan đến Triangle, cơ quan điều tra cho biết một giao dịch ngày 7/8/2024 trị giá hơn 569.000 USD bằng tiền mã hóa có thể được truy vết trực tiếp tới một ví tiền số của Van. Hai ngày sau, ngày 9/8, ví này tiếp tục nhận sáu giao dịch với tổng giá trị khoảng 569.569 USD được cho là có nguồn gốc từ nạn nhân trên.
Ngay sau khi nhận tiền, khoảng 567.999 USD tiền mã hóa đã được chuyển qua bốn giao dịch tới một ví tiền số cá nhân không được lưu ký bởi một sàn giao dịch tập trung, theo hồ sơ của nhà chức trách Mỹ.
Quy mô dòng tiền mà FBI lần theo không chỉ giới hạn ở khoản tiền của một nạn nhân. Theo cáo buộc, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 17/12/2024, các ví tiền mã hóa liên quan đến Van đã nhận khoảng 53,28 triệu USD tài sản số có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo chuyển tiền nhắm vào công dân Mỹ.
Trong số này, khoảng 53,19 triệu USD sau đó được chuyển tiếp sang các tài khoản hoặc ví khác.
Giới chức Mỹ cho biết ngoài nạn nhân đã chuyển khoảng 16 triệu USD, nhiều người khác tại Mỹ cũng báo cáo thiệt hại tổng cộng hàng triệu USD trong những vụ lừa đảo “pig butchering” khác. Tiền từ một số ví bị đánh dấu đáng ngờ trong các vụ việc này sau đó được chuyển tới ví tiền mã hóa được cho là của Van.
Dù các nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền tới những website khác nhau, mô hình được mô tả khá tương đồng: họ làm quen với một người trên mạng, được giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền mã hóa với kỳ vọng lợi nhuận cao, sau đó chuyển tài sản vào một website được chỉ định. Khi số tiền đầu tư ngày càng lớn, họ không còn khả năng rút tài sản và cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa.
R. Matthew Price, Công tố viên Liên bang khu vực Tây Missouri, cho rằng các vụ “pig butchering” đang trở thành một hình thức gian lận ngày càng phổ biến và tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các nạn nhân trên toàn cầu. FBI cho biết vụ án được phát hiện với sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác thuộc khu vực tư nhân.
Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các nội dung trong đơn khiếu nại hình sự hiện chỉ là cáo buộc và không phải bằng chứng xác định Trung Nguyen Van có tội. Các cáo buộc vẫn phải được chứng minh trước tòa và việc có tội hay không thuộc thẩm quyền quyết định của bồi thẩm đoàn liên bang.
