Các đối tượng đã kêu gọi đầu tư tiền ảo trên một sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo thông qua sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq, bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 12/1, Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú tại Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên một sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung đã sang Campuchia, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia). Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam tham gia, phân công vai trò cụ thể, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, đồng thời lập các nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo nhằm “đánh sóng”, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các đối tượng xây dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ bị hại nạp tiền. Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu ước tính khoảng 14 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, nhiều thiết bị điện tử, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt và ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều dữ liệu điện tử khác.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ánh Hồng / Vietnamfinance.vn
