VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Triệt phá nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Thứ Bảy, 01/02/2025 - 10:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an thành phố Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên về việc người này bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán online.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan Công an xác định, bị hại đã chuyển tiền hàng chục lần cho nhiều tài khoản khác nhau; một phần trong những dòng tiền của bị hại đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH XFD VN do Ung Thị Thanh Bình (sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, số tiền này được chuyển tiếp lần lượt đến tài khoản ngân hàng của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH AUTO88 NAM MIEN TRUNG- NINH THUAN do Lương Thị Mỹ Hưng (sinh năm 1985, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý và Công ty TNHH TM NETSIX do Lê Thị Thu Nga (sinh năm 1985, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đứng tên đại diện pháp lý.

Tiến hành triệu tập Ung Thị Thanh Bình, Lương Thị Mỹ Hưng và Lê Thị Thu Nga đến làm việc, các đối tượng khai nhận: Bản thân các đối tượng là lao động tự do, dùng thông tin cá nhân để đứng tên đại diện công ty mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán tài khoản doanh nghiệp đó với giá trên 1 triệu đồng/1 tài khoản. 3 đối tượng này cũng cho biết không quản lý, sử dụng các tài khoản trên, không biết các hoạt động giao dịch đã diễn ra, mà chỉ bán tài khoản ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng trên đã bán tài khoản ngân hàng cho Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên) và Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tiến hành triệu tập, làm việc với Đặng Quý Dương và Hà Thị Lan,02 đối tượng khai nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người, trong đó có 3 trường hợp nêu trên.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành triệu tập 31 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó xác định được 5 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi cụ thể như: Đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu, khả năng trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; hướng dẫn thành lập các công ty ma; hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng…

Quá trình hoạt động, các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội, do vậy, có những đối tượng trong đường dây không biết nhân thân, lại lịch của nhau; sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài.

Sau khi đã củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1, 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự, gồm: Đặng Quý Dương; Phạm Thị Mỹ Uyên (sinh năm 1997, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Hà Thị Lan; Phan Công Thuần (sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Mùi Văn Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Theo PV / Thị trường tài chính tiền tệ

Related Posts

Co Phan Hoa 1
Kinh doanh

Lương sếp doanh nghiệp nhà nước tối đa 320 triệu đồng/tháng

Du Bao Chan Dong Gia Vang Som Cham Moc 4 000 Usd Ounce 1
Kinh doanh

Dự báo chấn động: Giá vàng sớm chạm mốc 4.000 USD/ounce

Le Ky Ket Thoa Thuan Mua Ban Dien Truc Tiep Voi Giua Lego Manufacturing Viet Nam Va Vsip 1 2
Kinh doanh

LEGO Manufacturing Việt Nam ký kết thỏa thuận mua bán điện trực tiếp với VSIP 

Tu Ngay 1 10 Doanh Nghiep Lam Noxh Duoc Huong Uu Dai Thue Tndn 10 2
Bất động sản

Từ ngày 1/10: Doanh nghiệp làm NƠXH được hưởng ưu đãi thuế TNDN 10%

Tong Quan Lop Dao Tao 1 2
Kinh doanh

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

Bo Cong An Muon Mien Thue Thu Nhap Ca Nhan Voi Tien Luong Tra Tu Ngan Sach 1
Kinh doanh

Bộ Công an muốn miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương trả từ ngân sách

Chung Khoan Tro Voi Tin Tot Vn Index Hut Hoi Tai Vung Dinh 1 700 1
Kinh doanh

Chứng khoán ‘trơ’ với tin tốt, VN-Index hụt hơi tại vùng đỉnh 1.700

120250915140434 2
Sức khỏe

Johnson & Johnson ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Cao Toc Bac 2
Kinh doanh

Thủ tướng: ‘Thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025’

Tin cập nhật

Co Phan Hoa 1
Kinh doanh

Lương sếp doanh nghiệp nhà nước tối đa 320 triệu đồng/tháng

Du Bao Chan Dong Gia Vang Som Cham Moc 4 000 Usd Ounce 1
Kinh doanh

Dự báo chấn động: Giá vàng sớm chạm mốc 4.000 USD/ounce

Mua Dan Phao Tren Mang Ve No Thanh Nien 23 Tuoi Nhan Ket Dang 1
Đời sống

Mua dàn pháo trên mạng về nổ, thanh niên 23 tuổi nhận kết đắng

Ap Thap Nhiet Doi Tren Bien Dong Suc Gio Manh Cap 7 Giat Cap 9 2
Đời sống

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

Le Ky Ket Thoa Thuan Mua Ban Dien Truc Tiep Voi Giua Lego Manufacturing Viet Nam Va Vsip 1 2
Kinh doanh

LEGO Manufacturing Việt Nam ký kết thỏa thuận mua bán điện trực tiếp với VSIP 

Gig 9610 3
Giải trí

Miss Ocean Fashion Show 2025: Sân khấu thời trang thân thiện giữa lòng Vĩnh Hy

Ban Sao Cua Dzu07398 1 1
Giải trí

Cosmo Academy mang đến những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ qua workshop Lòng biết ơn

Nha Hat Esplanade Theatres On The Bay 4 2
Du lịch

Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam hợp tác cùng JSOL ra mắt MV quay tại Singapore

Unnamed File 1 1
Công nghệ

ASUS Expert Series – Giải pháp bền bỉ đưa doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

Tu Ngay 1 10 Doanh Nghiep Lam Noxh Duoc Huong Uu Dai Thue Tndn 10 2
Bất động sản

Từ ngày 1/10: Doanh nghiệp làm NƠXH được hưởng ưu đãi thuế TNDN 10%

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily