VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Triệt phá nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Thứ Bảy, 01/02/2025 - 10:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an thành phố Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên về việc người này bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán online.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan Công an xác định, bị hại đã chuyển tiền hàng chục lần cho nhiều tài khoản khác nhau; một phần trong những dòng tiền của bị hại đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH XFD VN do Ung Thị Thanh Bình (sinh năm 1979, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, số tiền này được chuyển tiếp lần lượt đến tài khoản ngân hàng của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH AUTO88 NAM MIEN TRUNG- NINH THUAN do Lương Thị Mỹ Hưng (sinh năm 1985, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đứng tên đại diện pháp lý và Công ty TNHH TM NETSIX do Lê Thị Thu Nga (sinh năm 1985, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) đứng tên đại diện pháp lý.

Tiến hành triệu tập Ung Thị Thanh Bình, Lương Thị Mỹ Hưng và Lê Thị Thu Nga đến làm việc, các đối tượng khai nhận: Bản thân các đối tượng là lao động tự do, dùng thông tin cá nhân để đứng tên đại diện công ty mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán tài khoản doanh nghiệp đó với giá trên 1 triệu đồng/1 tài khoản. 3 đối tượng này cũng cho biết không quản lý, sử dụng các tài khoản trên, không biết các hoạt động giao dịch đã diễn ra, mà chỉ bán tài khoản ngân hàng lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng trên đã bán tài khoản ngân hàng cho Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tại phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên) và Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tiến hành triệu tập, làm việc với Đặng Quý Dương và Hà Thị Lan,02 đối tượng khai nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người, trong đó có 3 trường hợp nêu trên.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành triệu tập 31 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó xác định được 5 đối tượng liên quan trực tiếp, đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi cụ thể như: Đăng bài tìm kiếm người có nhu cầu, khả năng trên các hội, nhóm, trang mạng xã hội; hướng dẫn thành lập các công ty ma; hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng…

Quá trình hoạt động, các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội, do vậy, có những đối tượng trong đường dây không biết nhân thân, lại lịch của nhau; sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài.

Sau khi đã củng cố đầy đủ tài liệu, ngày 20/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1, 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự, gồm: Đặng Quý Dương; Phạm Thị Mỹ Uyên (sinh năm 1997, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Hà Thị Lan; Phan Công Thuần (sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Mùi Văn Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Theo PV / Thị trường tài chính tiền tệ

Related Posts

Ngan Hang Trung Uong Chau Au 0902 1
Kinh doanh

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trước thềm cuộc họp của FED vào tuần tới

Hon 35 000 Ty Dong Lam Tuyen Metro Xuyen Long Pho Co Ha Noi 1
Kinh doanh

Hơn 35.000 tỷ đồng làm tuyến metro xuyên lòng phố cổ Hà Nội

Co Phieu Tru Dan Dat Vn Index Dao Chieu Ngoan Muc 2
Kinh doanh

Cổ phiếu trụ dẫn dắt, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chiến Dịch 150 Năm Di Sản Vươn Cao Của Sabeco Chính Thức được Khởi động (1)
Kinh doanh

SABECO kỷ niệm dấu mốc 150 năm, tôn vinh di sản ghi dấu tiến trình của đất nước

Ap Muc Giam Tru Gia Canh Moi 218 Trieu Nguoi Se Khong Chiu Thue Thu Nhap Ca Nhan 1
Kinh doanh

Áp mức giảm trừ gia cảnh mới: 2,18 triệu người sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân

Img 7337 1 1
Công nghệ

CIO Summit 2025 – Dẫn dắt chiến lược công nghệ trong kỷ nguyên AI

Dua Khoan Lo 45 000 Vao Gia Dien Chua Phai Thoi Diem Thich Hop Tinh Khoan Lo Cu Vao Gia 1
Kinh doanh

Đưa khoản lỗ 45.000 vào giá điện: ‘Chưa phải thời điểm thích hợp tính khoản lỗ cũ vào giá’

Thu Tuong Yeu Cau Xu Ly Loi Ich Nhom Trong Cac Hoat Dong Ngan Hang 1
Kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu xử lý lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng

Tt Trump Thuc Eu Ap Thue 100 Len Trung Quoc An Do De Ep Nga Ngung Chien Su 2
Kinh doanh

Tổng thống Trump thúc EU áp thuế 100% lên Trung Quốc, Ấn Độ để ép Nga ngừng chiến sự

Tin cập nhật

Chiec Iphone Vua Duoc Nang Cap Lon Nhat Voi Gia Hoi Khong Phai 17 Pro Max 4
Công nghệ

Chiếc iPhone vừa được nâng cấp lớn nhất với giá hời không phải 17 Pro Max

Ngan Hang Trung Uong Chau Au 0902 1
Kinh doanh

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% trước thềm cuộc họp của FED vào tuần tới

Image 2
Đời sống

Ủng hộ các tổ chức, cá nhân sử dụng kênh khởi kiện với các tin giả trên mạng

Hon 35 000 Ty Dong Lam Tuyen Metro Xuyen Long Pho Co Ha Noi 1
Kinh doanh

Hơn 35.000 tỷ đồng làm tuyến metro xuyên lòng phố cổ Hà Nội

Do 270 Tan Chat Thai Ran Ra Moi Truong Giam Doc Cong Ty Bi Khoi To 1
Đời sống

Đổ 270 tấn chất thải rắn ra môi trường, giám đốc công ty bị khởi tố

Co Phieu Tru Dan Dat Vn Index Dao Chieu Ngoan Muc 2
Kinh doanh

Cổ phiếu trụ dẫn dắt, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chiến Dịch 150 Năm Di Sản Vươn Cao Của Sabeco Chính Thức được Khởi động (1)
Kinh doanh

SABECO kỷ niệm dấu mốc 150 năm, tôn vinh di sản ghi dấu tiến trình của đất nước

Size Vuông (3)
Giải trí

Chị Ngã Em Nâng tạo dấu ấn nhờ chemistry bùng nổ của 4 nhân vật chính

Clarins Ra Mat Double Serum Light Texture Tinh Kich Hoat Suc Manh Chong Lao Hoa 8 1
Làm đẹp

Clarins ra mắt Double Serum Light Texture: Kích hoạt sức mạnh chống lão hóa

Ban Sao Cua 04a Spring Warm 1 1
Làm đẹp

3CE ra mắt công cụ chẩn đoán màu sắc cá nhân bằng AI độc quyền trên Shopee

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily