Thủ đoạn của hai đường dây này đều là thành lập các công ty “ma” để bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Ngày 26/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng trong hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền 2.345 tỷ đồng. Thủ đoạn của hai đường dây này đều là thành lập các công ty “ma” để bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Cơ quan công an làm rõ đường dây mua bán hóa đơn do Bùi Thị Bích Liên (42 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu cùng Nguyễn Thị Len (66 tuổi trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương) và Nguyễn Thị Lan (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Từ năm 2007 tới nay, đường dây này đã thành lập ra 12 công ty “ma” – đăng ký thành lập công ty nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà lợi dụng mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Bọn chúng đã bán khoảng 1.810 tờ hóa đơn GTGT, tương ứng số tiền hàng hóa dịch vụ khống gần 1.000 tỷ đồng.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Huyền (34 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu cùng 2 kế toán là Trần Thị Lan (26 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) và Phạm Thị Quỳnh Anh (26 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng). Đường dây này đã thành lập 16 công ty “ma” từ năm 2009 đến nay, bán 4.897 hóa đơn GTGT, tương ứng với số tiền hàng hóa dịch vụ khống trên hóa đơn là 1.345 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan ANĐT thu hàng chục con dấu công ty “ma” và chức danh giám đốc dởm, hàng chục tập hóa đơn GTGT, nhiều chứng từ ngân hàng và các công cụ, phương tiện phạm tội khác. Tổng số hóa đơn hai đường dây bán ra là 6.707 số, tương đương 2.345 tỷ đồng. Với hành vi mua bán khống hóa đơn nêu trên, hai đường dây này đã chiếm đoạt của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với cả 6 đối tượng trên, trong đó tạm giam Bùi Thị Bích Liên và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 5 bị can còn lại.
Việt Hòa
Theo Giao Thông
