VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Cảnh giác chiêu trò thuê tên làm thẻ ATM

Thứ Sáu, 05/02/2016 - 16:51

Với lý do “chạy” doanh số thẻ ATM, một số người tự xưng là nhân viên các ngân hàng mời chào sinh viên, người lao động nghèo cho thuê tên, chứng minh nhân dân (CMND) để làm thẻ ATM. Giá mỗi lần cho thuê tên là 200.000 đồng, số thẻ ATM này được đăng ký số điện thoại, địa chỉ mail do các đối tượng cung cấp. Khi có sự cố, chỉ có người cho thuê tên phải chịu trách nhiệm…

Lừa đảo rao thông tin trên mạng.
Lừa đảo rao thông tin trên mạng.

Chiêu trò tăng doanh số
Dịch vụ mời gọi cho thuê tên làm thẻ ATM này được chào mời rộng khắp trên các trang mạng xã hội. Từng là nạn nhân của việc cho thuê tên làm thẻ ATM, chị Nguyễn Thị K., sinh viên một trường đại học, kể rằng thấy trên trang mạng xã hội kêu nhờ làm thẻ ATM để chạy kịp doanh số, người đứng tên giùm được trả phí 200.000 đồng/thẻ, mỗi người làm được 5 ngân hàng, là có 1 triệu đồng.

Vậy là K. đăng ký. Theo sự hướng dẫn của người thuê làm thẻ, trên các tờ khai vẫn ghi rõ CMND, tên người được thuê; chỉ có số điện thoại và địa chỉ email thì của người khác.

Quan trọng nhất là phải đánh dấu vào mục Ebanking (đăng ký thanh toán, thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử). Người thuê còn chào mời: Nếu mình tự giữ thẻ ATM thì chỉ được trả 200.000 đồng, còn nếu đưa thẻ cho người thuê luôn thì phí được trả sẽ cao hơn.

“May mắn cho tôi là khi đến ngân hàng thứ hai, được một nhân viên cảnh báo không nên tiết lộ thông tin cá nhân vì những người biết có thể làm chuyện phi pháp, nên tôi không cho họ giữ thẻ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đơn giản trong thẻ không có tiền thì cũng không làm được gì, mà cho thuê tên làm thẻ còn có thêm tiền, nên tôi đồng ý làm”, chị K. cho hay.

Tương tự chị K., anh H. đã cảnh báo trên trang cá nhân khi phát hiện bị lừa đảo. Anh H. cho biết: “Mình được người ta thuê làm thẻ nhưng đa số toàn những ngân hàng nhỏ, địa chỉ mail, số điện thoại do người thuê cung cấp. Đến ngân hàng thứ ba thì tôi phát hiện ra họ dùng thẻ của mình để rửa tiền cá độ đá banh, tiền phi pháp, nên từ chối không làm nữa. Sau đó, vì lo sợ, tôi đến ngân hàng xin hủy thẻ, đóng tài khoản, từ đó số điện thoại của tôi liên tục bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin hù dọa, thậm chí tìm đến nhà để đánh dằn mặt. Hiện nay, tôi buộc phải đổi phòng trọ, số điện thoại”, anh H. cho hay.

Bị lừa vì thiếu hiểu biết pháp luật
Để xác minh hoạt động này, chúng tôi đã thử liên hệ vào số điện thoại của một trường hợp đang cần làm thẻ ATM để chạy… doanh số, chúng tôi được hẹn tại ngân hàng V. trên đường Hồng Bàng (quận 5). Khi đến nơi, người này lại hẹn ra một quán nước gần đó. Sau khi gặp mặt, anh ta hướng dẫn chúng tôi cách đăng ký thẻ ATM của ngân hàng này.

“Bạn chỉ cần điền họ tên và ngày tháng năm sinh theo CMND, còn thông tin địa chỉ mail với lại số điện thoại thì tôi sẽ nhắn tin qua sau. Quan trọng phải đánh dấu vào giao dịch bằng internet. Nếu không có đánh mục này thì không có tiền đâu nha. Sai điện thoại, mail cũng không có tiền”, người thuê chúng tôi làm thẻ nhấn mạnh. Chúng tôi thắc mắc sao số điện thoại, mail phải đúng theo yêu cầu, anh ta giải thích: “Do số điện thoại, địa chỉ mail này đã đăng ký đạt chỉ tiêu doanh số từ trước rồi. Khi có thẻ ATM, bạn có thể đổi lại được”.

Theo quan sát, tại điểm hẹn quán nước, không chỉ có chúng tôi, phía sau còn có sinh viên, xe ôm… đang ngồi chờ hướng dẫn làm thẻ để có tiền.

Vào ngân hàng V., chúng tôi gặp nhân viên để mở thẻ ATM, rồi hỏi nếu làm thẻ mà thông tin điện thoại, mail không phải của mình thì có sao không? Nhân viên ngân hàng này cho biết: “Mọi thông tin cá nhân phải được bí mật. Nếu số điện thoại, mail không phải, thì chỉ cần người khác biết, họ có thể thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền trên mạng. Mở thẻ xong, ngân hàng sẽ gửi thông tin cá nhân về địa chỉ mail, số điện thoại đăng ký. Từ đó, những người thuê này có thể đổi mật khẩu trên trang điện tử và thực hiện các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc. Nếu có chuyện phi pháp thì công an sẽ tìm kiếm chủ thẻ”.

Giám đốc một ngân hàng cho biết: “Không có trường hợp ngân hàng chạy chỉ tiêu doanh số thẻ. Những đối tượng này thường trả giá cao từ 200.000 – 500.000 đồng với những người làm đưa luôn thẻ ATM. Đây là chiêu thức mới, do phần lớn nhiều người không nghĩ đến sẽ có giao dịch chuyển tiền trên mạng.

Đơn giản, họ chỉ nghĩ trong tài khoản không có tiền thì đưa luôn, mà còn được giá cao hơn. Sau đó, những đối tượng này thường dùng những thẻ ATM có được để rút tiền ra, sau khi chuyển liên tiếp qua nhiều ngân hàng khác nhau. Nếu bị phát hiện thì công an chỉ biết làm việc với chủ thẻ, các đối tượng này đã trốn mất”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, khuyến cáo: “Mọi thông tin cá nhân của thẻ ATM không thể tiết lộ. Nếu xảy ra trường hợp thực hiện các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì chủ thẻ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không phải người thuê.

Thanh Hải
Theo Sài Gòn Đầu Tư

Tags: ATM

Related Posts

Bo Cong An Muon Mien Thue Thu Nhap Ca Nhan Voi Tien Luong Tra Tu Ngan Sach 1
Kinh doanh

Bộ Công an muốn miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương trả từ ngân sách

Chung Khoan Tro Voi Tin Tot Vn Index Hut Hoi Tai Vung Dinh 1 700 1
Kinh doanh

Chứng khoán ‘trơ’ với tin tốt, VN-Index hụt hơi tại vùng đỉnh 1.700

Dong Tien Dong Thuan Vn Index Vuot Moc 1 680 Diem 2
Kinh doanh

Dòng tiền đồng thuận, VN-Index vượt mốc 1.680 điểm

Phe Duyet De An Nang Hang Thi Truong Chung Khoan Viet Nam 1
Kinh doanh

Phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Dragon Capital Nha Dau Tu Viet Nam Nam Giu Khoang 100 Ty Usd Tien Ma Hoa 1
Kinh doanh

Dragon Capital: Nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ khoảng 100 tỷ USD tiền mã hoá

Ngan Hang Nha Nuoc Dang Chi Dao Xu Ly Su Co Thong Tin Tin Dung Tai Cic 2
Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo xử lý sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Bo Doc Quyen Nhieu Ngan Hang San Sang Nhap Khau Dap Vang Mieng Ban Truc Tiep Cho Dan 2
Kinh doanh

Bỏ độc quyền: Nhiều ngân hàng sẵn sàng nhập khẩu, dập vàng miếng bán trực tiếp cho dân

Coin98 Cung Loat Du An Tien Ao Thao Chay Khoi Viet Nam 3
Kinh doanh

Coin98 cùng loạt dự án tiền ảo ‘tháo chạy’ khỏi Việt Nam

Vn Index Tiep Da Hoi Phuc Tien Len Vung 1 670 Diem 3
Kinh doanh

VN-Index tiếp đà hồi phục, tiến lên vùng 1.670 điểm

Tin cập nhật

Tu Ngay 1 10 Doanh Nghiep Lam Noxh Duoc Huong Uu Dai Thue Tndn 10 2
Bất động sản

Từ ngày 1/10: Doanh nghiệp làm NƠXH được hưởng ưu đãi thuế TNDN 10%

Chu Tich Asanzo Pham Van Tam Bi Phat 2 Ty Dong Va An Tu 4 Nam 6 Thang 1
Đời sống

Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 2 tỷ đồng và án tù 4 năm 6 tháng

Tong Quan Lop Dao Tao 1 2
Kinh doanh

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

Bo Cong An Muon Mien Thue Thu Nhap Ca Nhan Voi Tien Luong Tra Tu Ngan Sach 1
Kinh doanh

Bộ Công an muốn miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương trả từ ngân sách

Visual Vn 1
Du lịch

Agoda nhấn mạnh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp trước thềm Ngày Du lịch thế giới

Thu Tuong Yeu Cau Tang Cuong Kiem Tra Cac Khoan Thu Dau Nam Hoc 1
Giáo dục

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học

Ios 18 7 Ra Mat Song Song Ios 26 Lua Chon An Toan Cho Nguoi Dung Iphone 2
Công nghệ

iOS 18.7 ra mắt song song iOS 26: Lựa chọn an toàn cho người dùng iPhone

6 Trieu Nguoi Viet Nam Chiu Anh Huong Benh Hiem Can Giai Phap Quan Ly Toan Dien 2
Sức khỏe

6 triệu người Việt Nam chịu ảnh hưởng bệnh hiếm: Cần giải pháp quản lý toàn diện

Chung Khoan Tro Voi Tin Tot Vn Index Hut Hoi Tai Vung Dinh 1 700 1
Kinh doanh

Chứng khoán ‘trơ’ với tin tốt, VN-Index hụt hơi tại vùng đỉnh 1.700

120250915140434 2
Sức khỏe

Johnson & Johnson ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily