VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
  • Home
  • Xã hội
  • Quốc tế
    • Hồ sơ
    • Tin tức
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Thể thao
    • Bóng đá
    • Hậu trường
    • Lịch thi đấu
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Cảnh giác chiêu trò thuê tên làm thẻ ATM

Thứ Sáu, 05/02/2016 - 16:51

Với lý do “chạy” doanh số thẻ ATM, một số người tự xưng là nhân viên các ngân hàng mời chào sinh viên, người lao động nghèo cho thuê tên, chứng minh nhân dân (CMND) để làm thẻ ATM. Giá mỗi lần cho thuê tên là 200.000 đồng, số thẻ ATM này được đăng ký số điện thoại, địa chỉ mail do các đối tượng cung cấp. Khi có sự cố, chỉ có người cho thuê tên phải chịu trách nhiệm…

Lừa đảo rao thông tin trên mạng.
Lừa đảo rao thông tin trên mạng.

Chiêu trò tăng doanh số
Dịch vụ mời gọi cho thuê tên làm thẻ ATM này được chào mời rộng khắp trên các trang mạng xã hội. Từng là nạn nhân của việc cho thuê tên làm thẻ ATM, chị Nguyễn Thị K., sinh viên một trường đại học, kể rằng thấy trên trang mạng xã hội kêu nhờ làm thẻ ATM để chạy kịp doanh số, người đứng tên giùm được trả phí 200.000 đồng/thẻ, mỗi người làm được 5 ngân hàng, là có 1 triệu đồng.

Vậy là K. đăng ký. Theo sự hướng dẫn của người thuê làm thẻ, trên các tờ khai vẫn ghi rõ CMND, tên người được thuê; chỉ có số điện thoại và địa chỉ email thì của người khác.

Quan trọng nhất là phải đánh dấu vào mục Ebanking (đăng ký thanh toán, thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử). Người thuê còn chào mời: Nếu mình tự giữ thẻ ATM thì chỉ được trả 200.000 đồng, còn nếu đưa thẻ cho người thuê luôn thì phí được trả sẽ cao hơn.

“May mắn cho tôi là khi đến ngân hàng thứ hai, được một nhân viên cảnh báo không nên tiết lộ thông tin cá nhân vì những người biết có thể làm chuyện phi pháp, nên tôi không cho họ giữ thẻ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đơn giản trong thẻ không có tiền thì cũng không làm được gì, mà cho thuê tên làm thẻ còn có thêm tiền, nên tôi đồng ý làm”, chị K. cho hay.

Tương tự chị K., anh H. đã cảnh báo trên trang cá nhân khi phát hiện bị lừa đảo. Anh H. cho biết: “Mình được người ta thuê làm thẻ nhưng đa số toàn những ngân hàng nhỏ, địa chỉ mail, số điện thoại do người thuê cung cấp. Đến ngân hàng thứ ba thì tôi phát hiện ra họ dùng thẻ của mình để rửa tiền cá độ đá banh, tiền phi pháp, nên từ chối không làm nữa. Sau đó, vì lo sợ, tôi đến ngân hàng xin hủy thẻ, đóng tài khoản, từ đó số điện thoại của tôi liên tục bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin hù dọa, thậm chí tìm đến nhà để đánh dằn mặt. Hiện nay, tôi buộc phải đổi phòng trọ, số điện thoại”, anh H. cho hay.

Bị lừa vì thiếu hiểu biết pháp luật
Để xác minh hoạt động này, chúng tôi đã thử liên hệ vào số điện thoại của một trường hợp đang cần làm thẻ ATM để chạy… doanh số, chúng tôi được hẹn tại ngân hàng V. trên đường Hồng Bàng (quận 5). Khi đến nơi, người này lại hẹn ra một quán nước gần đó. Sau khi gặp mặt, anh ta hướng dẫn chúng tôi cách đăng ký thẻ ATM của ngân hàng này.

“Bạn chỉ cần điền họ tên và ngày tháng năm sinh theo CMND, còn thông tin địa chỉ mail với lại số điện thoại thì tôi sẽ nhắn tin qua sau. Quan trọng phải đánh dấu vào giao dịch bằng internet. Nếu không có đánh mục này thì không có tiền đâu nha. Sai điện thoại, mail cũng không có tiền”, người thuê chúng tôi làm thẻ nhấn mạnh. Chúng tôi thắc mắc sao số điện thoại, mail phải đúng theo yêu cầu, anh ta giải thích: “Do số điện thoại, địa chỉ mail này đã đăng ký đạt chỉ tiêu doanh số từ trước rồi. Khi có thẻ ATM, bạn có thể đổi lại được”.

Theo quan sát, tại điểm hẹn quán nước, không chỉ có chúng tôi, phía sau còn có sinh viên, xe ôm… đang ngồi chờ hướng dẫn làm thẻ để có tiền.

Vào ngân hàng V., chúng tôi gặp nhân viên để mở thẻ ATM, rồi hỏi nếu làm thẻ mà thông tin điện thoại, mail không phải của mình thì có sao không? Nhân viên ngân hàng này cho biết: “Mọi thông tin cá nhân phải được bí mật. Nếu số điện thoại, mail không phải, thì chỉ cần người khác biết, họ có thể thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền trên mạng. Mở thẻ xong, ngân hàng sẽ gửi thông tin cá nhân về địa chỉ mail, số điện thoại đăng ký. Từ đó, những người thuê này có thể đổi mật khẩu trên trang điện tử và thực hiện các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc. Nếu có chuyện phi pháp thì công an sẽ tìm kiếm chủ thẻ”.

Giám đốc một ngân hàng cho biết: “Không có trường hợp ngân hàng chạy chỉ tiêu doanh số thẻ. Những đối tượng này thường trả giá cao từ 200.000 – 500.000 đồng với những người làm đưa luôn thẻ ATM. Đây là chiêu thức mới, do phần lớn nhiều người không nghĩ đến sẽ có giao dịch chuyển tiền trên mạng.

Đơn giản, họ chỉ nghĩ trong tài khoản không có tiền thì đưa luôn, mà còn được giá cao hơn. Sau đó, những đối tượng này thường dùng những thẻ ATM có được để rút tiền ra, sau khi chuyển liên tiếp qua nhiều ngân hàng khác nhau. Nếu bị phát hiện thì công an chỉ biết làm việc với chủ thẻ, các đối tượng này đã trốn mất”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, khuyến cáo: “Mọi thông tin cá nhân của thẻ ATM không thể tiết lộ. Nếu xảy ra trường hợp thực hiện các giao dịch chuyển tiền không rõ nguồn gốc thì chủ thẻ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không phải người thuê.

Thanh Hải
Theo Sài Gòn Đầu Tư

Tags: ATM

Related Posts

Luu Ban Nhap Tu Dong 76 1
Kinh doanh

Chính phủ ra quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng thương mại

Luu Ban Nhap Tu Dong 74 2
Kinh doanh

VN-Index bật tăng gần 16 điểm, nhiều nhà đầu tư vẫn lo ‘bull-trap’

Unnamed File 39 1
Kinh doanh

Lãi tiền gửi xuống thấp, người dân ‘quay lưng’ với ngân hàng, tìm kênh đầu tư mới

Ttxvn Tygia151103 1
Kinh doanh

Biến động tỷ giá: ‘NHNN bắt đầu có động thái ngưng nới lỏng, hút tiền nơi dư thừa về’

Unnamed File 111 1
Kinh doanh

Chứng khoán Mỹ lao dốc: Dow Jones mất gần 400 điểm, S&P 500 thấp nhất 6 tháng

Luu Ban Nhap Tu Dong 70 1
Kinh doanh

Tỷ giá tiếp tục tăng nóng, Thống đốc bắt đầu dùng công cụ mạnh

Do Deo Cuoi Phien Vn Index Mat Tiep Hon 15 Diem Thung Moc 1 140 Diem 1
Kinh doanh

“Đổ đèo” cuối phiên, VN-Index mất tiếp hơn 15 điểm, thủng mốc 1.140 điểm

Luu Ban Nhap Tu Dong 79 1
Kinh doanh

Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì khi bị “kẹp hàng”?

Luu Ban Nhap Tu Dong 78 1
Bất động sản

Ngân hàng rao bán tài sản liên quan trụ sở Tân Hoàng Minh để thu hồi nợ xấu

Load More

Tin cập nhật

Luu Ban Nhap Tu Dong 76 1
Kinh doanh

Chính phủ ra quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng thương mại

Luu Ban Nhap Tu Dong 12 1
Xã hội

Bán ‘bùa ngải’ trên mạng xã hội, 2 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Z6z 1106 1
Công nghệ

Xiaomi 13T Series với Leica camera cao cấp ra mắt tại Việt Nam, giá chỉ từ 11 triệu đồng

Vietnam Res Panel Discussion 1 1
Bất động sản

Khai thác tiềm năng quốc gia về trung tâm dữ liệu: Ý kiến chuyên môn từ tọa đàm bất động sản

Image5
Công nghệ

ASUS giới thiệu ExpertBook B9 OLED – laptop doanh nhân 14” OLED nhẹ nhất thế giới

Kol Nghiêng
Doanh nghiệp

Bắt trọn khoảnh khắc “nghiêng về phía cuộc vui” cùng những màn trình diễn máu lửa tại “Cảm hứng hò dô”

Lord 273 2 1
Ẩm thực

Vua đầu bếp Christine Hà trình diễn món ăn siêu ngon hấp dẫn được chế biến từ thịt gà Mỹ

Dao Dien Nsut Vu Thanh Vinh Dien Vien Thanh Hien Vo Tan Phat Ho Bich Tram Lyna Trang 1
Đời sống

Đạo diễn Vũ Thành Vinh bật mí lai lịch của người con gái trên bìa sách “Hạnh phúc từng giây”

Luu Ban Nhap Tu Dong 74 2
Kinh doanh

VN-Index bật tăng gần 16 điểm, nhiều nhà đầu tư vẫn lo ‘bull-trap’

Luu Ban Nhap Tu Dong 75 1
Bất động sản

TP.HCM: Vì sao dự án nhà ở xã hội cho thuê hơn 1.000 căn chỉ có 100 người đăng ký?

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh – 0905 905 911
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – Hotline: 0919 800 688
Email: banbientapvietdaily@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Quốc tế
  • Pháp luật
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily