Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn đang hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia), thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 người là cư dân Lạng Sơn.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, thu thập chứng cứ và tiến hành xác minh thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án CPC5, phối hợp với cơ quan nghiệp vụ tại Campuchia để điều tra, vây bắt và di lý nhóm tội phạm về Việt Nam nhằm xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này gồm hơn 20 đối tượng, do một người quốc tịch Trung Quốc cầm đầu, thuê trụ sở tại Campuchia để hoạt động. Nhóm tội phạm được chia thành nhiều tổ nhóm, mỗi nhóm đảm nhận các nhiệm vụ riêng và được trả lương dựa trên mức độ tham gia.
Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ kết bạn qua mạng xã hội, chủ yếu nhắm vào đối tượng là phụ nữ từ trẻ đến trung niên. Chúng sử dụng các tài khoản Telegram, giả mạo là doanh nhân thành đạt, ngoại hình ưa nhìn, nhằm dễ dàng tiếp cận và tạo dựng tình cảm với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, quay thưởng hoặc đặt cược trực tuyến.
Ban đầu, nhóm này sẵn sàng chi trả lợi nhuận giả để tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục nạp tiền. Khi số tiền đã đủ lớn, dữ liệu nạn nhân được chuyển sang nhóm “giết khách”. Nhóm này sử dụng thủ thuật kỹ thuật để chặn rút tiền, đồng thời ép nạn nhân nộp thêm các khoản phí rút lãi, nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Khi nạn nhân đã cạn kiệt tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc và xóa mọi dấu vết.
Nhiều người đã mất trắng tài sản, có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn bị chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo và tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều nạn nhân tại Lạng Sơn, với tổng số tiền giao dịch khoảng 7.500 tỷ đồng.
Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 22 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với phía Campuchia truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.
Tiểu Vy / Vietnamfinance.vn
