Cựu Tổng giám đốc SJC nói dùng tiền chênh lệch thu được để ‘lo cho anh em công ty’

Ngày 25/9, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC), ông Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng, xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), ông Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), ông Đoàn Lê Thanh (nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), bà Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Lộc (kế toán SJC chi nhánh miền Trung), bà Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC), bà Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung), bà Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng SJC), bà Nguyễn Thị Lộc Mận (nhân viên SJC chi nhánh miền Trung) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản.

Bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), ông Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung), bà Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung), ông Trương Công Ánh, ông Võ Hữu Phú (cùng là nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), bà Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại tòa, bị cáo Lê Thúy Hằng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng mô tả. Bị cáo lý giải ‘tiền chênh lệch thu được, muốn phát triển chi nhánh, lo cho các anh em công ty’. Theo cáo buộc, bị cáo Hằng gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó bà hưởng lợi hơn 82,2 tỷ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Về khắc phục hậu quả vụ án, bà Hằng khai đã nộp 20 tỷ đồng, cơ quan tố tụng cũng kê biên 8 bất động sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 429 lượng vàng, là vật chứng trong vụ án.

Tại phiên tòa, cựu tổng giám đốc SJC trình bày thêm rằng đối với tội tham ô tài sản, việc bị cáo tự nâng mức hao hụt trong gia công vàng miếng không xuất phát từ ý định xấu. Việc này chỉ để đảm bảo an toàn, giảm số lượng hao hụt khi sản xuất; sau khi sản xuất xong mới biết tỷ lệ hao hụt như cáo trạng nêu. Bị cáo Hằng thừa nhận đã chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định…

Trước tòa, bị cáo Hằng cũng xin xem xét cho cho các bị cáo còn lại trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trương Công Ánh (tổ trưởng Tổ ép bao, đóng số seri – Xưởng vàng Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC) đã khai hưởng lợi khoảng 1,1 tỷ đồng từ việc cất giấu vàng sản xuất trái phép. Cụ thể mỗi ngày Ánh đều được thông báo trước số lượng vàng trái phép sẽ đi qua công đoạn đóng số seri và ép bao. Những thỏi vàng này mang số seri ‘đặc biệt’ (lấy từ dãy số đã bị bỏ trong các đợt sản xuất nhiều năm trước).

Ánh vận hành máy dập dự phòng, bí mật đóng số seri cho vàng ngoài luồng. Số vàng này được cất giữ tại bàn làm việc, chờ khi Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước rời xưởng thì giao lại cho Trần Tấn Phát (phó giám đốc Xưởng vàng – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC).

Để che giấu, Ánh báo cáo lên Võ Hữu Phú (tổ trưởng Tổ cắt tỉa) rằng có thêm 110 – 120 lượng vàng ‘lỗi’ cần gia công lại. Phú sẽ chỉ đạo công nhân cắt tỉa tăng thêm số lượng, khiến tổng khối lượng phù hợp với hồ sơ, hợp thức hóa cho số vàng miếng đã bị rút ra.

Sau mỗi ca, số vàng này được Phát chuyển cho Hằng, rồi phân phối cho các tiệm vàng ở TP. HCM hoặc gửi bán thông qua Nguyễn Thị Khuê (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng), dưới dạng vàng gửi hộ.

Từ tháng 10/2021, Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng), đã bàn bạc với Lê Thúy Hằng tìm cách ‘chèn’ vàng nguyên liệu bên ngoài vào quy trình. Hằng chịu trách nhiệm thu gom nguồn vàng còn Phát trực tiếp điều hành sản xuất. Sau khi thống nhất, Phát tiếp tục thống nhất với các tổ trưởng Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Võ Hữu Phú và Trương Công Ánh cùng tham gia.

Để có nguồn hàng, Hằng liên hệ nhiều đầu mối thu gom. Trong đó, tiệm vàng Kim Sang (phường Phú Nhuận) đã bán cho Hằng 2.185 lượng vàng nguyên liệu, trị giá hơn 128 tỷ đồng (cùng một số lần khác nhưng không nhớ rõ số lượng); tiệm vàng Công Yến (phường Bến Thành) bán thêm 88 lượng, trị giá 6,1 tỷ đồng. Tất cả được mua với giá vàng nhẫn 99,99% trên thị trường, rồi chuyển vào xưởng dưới vỏ bọc nguyên liệu gia công.

Các tổ trưởng phân công nhau thực hiện thủ đoạn. Cụ thể, Đoàn Lê Thanh lo nấu thỏi vàng nguyên liệu trước, giấu trong thùng axit để chờ thay thế khi báo cáo thỏi vàng bị lỗi; Võ Hữu Phú cho công nhân cắt tỉa, kiểm tra hàm lượng sao cho đẹp sổ sách; Trương Công Ánh đóng số seri ngụy trang.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021 đến tháng 9/2024, Công ty SJC thực hiện 119 đợt gia công vàng móp méo với tổng cộng 107.900 lượng.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2022 đến 21/2/2024, Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đồng phạm, qua đó sản xuất thêm 6.225 lượng vàng miếng SJC. Số vàng này được bán ra ngoài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 74,8 tỷ đồng.

Tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau. Trong đó, Hằng hưởng lợi 64,1 tỷ đồng; Phát hưởng 6,1 tỷ đồng; Mai Quốc Uy Viễn thu 980 triệu đồng; Đoàn Lê Thanh và Trương Công Ánh mỗi người 1,1 tỷ đồng; Võ Hữu Phú nhận 600 triệu đồng.

Trần Lê / Vietnamfinance.vn