Công ty quản lý sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao nhằm đòi lại ít nhất 1,76 tỷ USD, liên quan tới một thỏa thuận chia sẻ “gian lận”.
Vụ kiện liên quan đến việc Binance bán cổ phần của mình tại sàn FTX của cựu CEO Sam Bankman-Fried. Được biết, số cổ phần này được Binance mua lại vào năm 2019 nhưng sau đó đã đàm phán để bán lại cho FTX vào tháng 7/2021.
Đơn kiện cáo buộc rằng gần 1,8 tỷ USD đã được ban quản lý FTX “chuyển một cách gian lận” cho Binance và các giám đốc điều hành của công ty này.
Cụ thể, trong hồ sơ nộp lên tòa án Delaware ngày 10/11, FTX đã trích dẫn một giao dịch năm 2021 trong đó Binance, ông Zhao và một số người khác đã thoát khỏi khoản đầu tư của họ vào FTX, bán 20% cổ phần trong nền tảng này.
Công ty quản lý tài sản FTX cáo buộc rằng việc mua lại cổ phiếu được tài trợ bởi bộ phận Alameda Research của FTX thông qua sự kết hợp giữa token giao dịch của công ty và Binance, cũng như stablecoin được neo giá bằng USD của Binance.
“Alameda đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm mua lại cổ phiếu và không đủ khả năng tài trợ cho giao dịch”, theo đơn kiện, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận được thống nhất với nhà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried – người hiện đang thụ án 25 năm tù vì tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ của FTX.
Đơn kiện cáo buộc đây là một “giao dịch chuyển nhượng gian lận mang tính xây dựng”.
“Thông qua vụ kiện này, Nguyên đơn muốn thu hồi, vì lợi ích của các chủ nợ của FTX, ít nhất 1,76 tỷ USD đã bị chuyển một cách gian lận cho Binance và các giám đốc điều hành của công ty này bằng chi phí của các chủ nợ FTX, cũng như các khoản bồi thường và trừng phạt sẽ được xác định tại phiên tòa”, những người quản lý tài sản của FTX cho biết.
Binance phủ nhận những cáo buộc này và tuyên bố qua email rằng: “Những cáo buộc này là vô căn cứ và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ”.
Vụ kiện tụng này đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai trong số những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, sau sự sụp đổ chóng mặt của FTX làm rung chuyển ngành công nghiệp này.
Từng là một đế chế trị giá 32 tỷ USD, FTX đã tan rã và phá sản khi không thể theo kịp làn sóng rút tiền của khách hàng, gây ra sự sụt giảm trên thị trường tiền điện tử.
Sự sụp đổ của thị trường lên đến đỉnh điểm vào tháng 11 năm ngoái, khi Bankman-Fried bị kết tội về 7 tội danh gian lận hình sự liên quan đến việc phá sản của sàn giao dịch và trộm cắp tiền của khách hàng.
Cùng tháng đó, CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vì không đưa ra chương trình chống rửa tiền hiệu quả và vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ.
Ngoài việc thu hồi tiền, vụ kiện mới nhất còn cáo buộc cựu CEO Binance, ông Changpeng Zhao về “một loạt các dòng tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và gian lận” mà họ cho rằng ”đã gây ra một làn sóng rút tiền có thể dự đoán trước tại FTX”, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Vụ kiện trích dẫn một bài đăng ngày 6/11 trên mạng xã hội X, trong đó ông Zhao nói: “Việc thanh lý FTT (token của FTX) của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, học hỏi từ đồng LUNA”.
Trong một bài đăng khác được trích dẫn, ông CZ cho biết: “Là một phần trong quá trình Binance thoát khỏi cổ phiếu FTX vào năm ngoái, Binance đã nhận được khoảng 2,1 tỷ USD tương đương tiền mặt (BUSD và FTT). Do những tiết lộ gần đây được đưa ra ánh sáng, chúng tôi đã quyết định thanh lý bất kỳ FTT nào còn lại trong sổ sách của mình”.
Theo CNBC, Reuters
Theo Linh Anh / Vietnamfinance.vn
