Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử lý “không khoan nhượng” các hành vi trái pháp luật trên thị trường vàng.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.
Loạt dấu hiệu bất thường trên thị trường vàng
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của kết luận lần này là việc Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng vai trò của Bộ Công an trong xử lý các dấu hiệu vi phạm trên thị trường vàng.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo trước đó của Chính phủ về tình hình thị trường vàng. Trọng tâm là xử lý “không khoan nhượng” đối với các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng và thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Trong phần kiến nghị này, Thanh tra Chính phủ nêu đích danh Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng trong số các doanh nghiệp cần được xem xét trong quá trình triển khai chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được đề nghị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện các công điện và chỉ thị của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu vàng. Đồng thời, Ban chỉ đạo được yêu cầu triển khai các giải pháp phòng chống buôn lậu hiệu quả hơn.
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều khoảng trống trên thị trường vàng. Cơ quan thanh tra cho rằng pháp luật hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể đối với một số hành vi như găm hàng, thao túng thị trường vàng.
Trong khi đó, tình trạng thiếu nguồn cung vàng nguyên liệu cũng khiến doanh nghiệp phải mua một lượng lớn vàng từ cá nhân có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, phát sinh rủi ro liên quan đến buôn lậu và phòng chống rửa tiền.
Giao dịch vàng nguyên liệu hơn 2.000 tỷ đồng được chuyển thông tin sang Bộ Công an
Kết luận thanh tra không chỉ dừng ở việc kiến nghị tăng cường kiểm tra thị trường mà còn có riêng một nội dung “Chuyển thông tin đến Bộ Công an”.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2018 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với hai nhóm vấn đề.
Thứ nhất là hoạt động của 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng.
Theo kết luận thanh tra, khối lượng và giá trị giao dịch của những cá nhân này ở mức lớn, bất thường và không tương xứng với thu nhập của người bán vàng. Đây cũng là một trong những vấn đề được cơ quan thanh tra đặt trong bối cảnh các giao dịch đặc biệt cần được giám sát theo quy định về phòng, chống rửa tiền.
Thứ hai là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng tại 6 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, xác minh.
Danh sách này gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)…
Riêng hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định đã diễn ra trong nhiều năm và mang tính phổ biến, dẫn tới số thuế GTGT nộp thiếu tạm tính 28,403 tỷ đồng.
Tổng số tiền liên quan đến nghĩa vụ ngân sách được Thanh tra Chính phủ xác định tạm tính là 93,733 tỷ đồng, gồm 29,515 tỷ đồng thuế GTGT, 4,322 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, 229 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 59,666 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024.
Cục Thuế được yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các khoản này. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu trong quá trình kiểm tra nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Với các vi phạm về giấy phép, thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền hay nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải khắc phục và có thể bị xử lý hành chính. Nhưng đối với những giao dịch bất thường, nguồn vàng không rõ xuất xứ hoặc dấu hiệu vi phạm vượt khỏi phạm vi hành chính, thông tin đã được chuyển sang Bộ Công an để xem xét theo thẩm quyền.
Hoàng Phan / Vietnamfinance.vn
