Một vụ án trốn thuế quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu online vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố, với số tiền doanh thu bị che giấu lên tới 835 tỷ đồng trong hơn 5 năm.
Bị can chính là Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi), được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ hiệu second-hand như túi xách, đồng hồ và trang sức cao cấp. Hai bị can liên quan khác là Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi).
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến giữa năm 2025, Hường đã kinh doanh các mặt hàng xa xỉ của nhiều thương hiệu lớn như Hermès, Louis Vuitton, Cartier và Versace thông qua nền tảng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook.
Dù hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động với các phiên “chốt đơn” giá trị lớn, Hường không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân (cả của mình và chồng) để nhận thanh toán.
Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn 5 năm 6 tháng, doanh thu của Hường lần lượt tăng mạnh qua từng năm: từ 9,3 tỷ đồng (2020) lên 272,7 tỷ đồng (2023), sau đó duy trì ở mức hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tổng cộng doanh thu đạt khoảng 835 tỷ đồng.
Việc không kê khai đã gây thất thu ngân sách khoảng 12,5 tỷ đồng, bao gồm 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 4,1 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.
Để vận hành hệ thống bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành các bộ phận như tư vấn khách, chốt đơn, đóng hàng và vận chuyển. Bị can cũng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet để theo dõi doanh thu, nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
Đáng chú ý, khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh online vào tháng 6/2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống. Tuy nhiên, dữ liệu trước đó đã được lưu lại trên máy tính cá nhân và trở thành chứng cứ quan trọng.
Ngày 9/7/2025, lực lượng Công an Hà Nội đã khám xét nơi ở của Hường, thu giữ nhiều tang vật gồm tiền mặt, tài liệu tài sản và hàng loạt sản phẩm hàng hiệu. Gia đình bị can sau đó đã nộp khoảng 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Liên quan vụ án, Ngô Quốc Phú bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng giá trị hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế, dẫn đến số tiền trốn thuế khoảng 433 triệu đồng. Trong khi đó, Tô Lan Phương có doanh thu 10,5 tỷ đồng và trốn thuế khoảng 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện nộp lại số tiền này.
Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, hoạt động kinh doanh online, đặc biệt qua mạng xã hội, đang trở thành lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế lớn. Những năm gần đây, cơ quan quản lý đã tăng cường rà soát, yêu cầu các nền tảng như Facebook phối hợp cung cấp dữ liệu giao dịch.
Thiên Ân / Vietnamfinance.vn
