Các đối tượng đã làm căn cước công dân giả để thành lập hàng loạt công ty, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội.
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện có liên quan khác.
Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.
T. còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.
Trên cơ sở này, T. đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.
Trong đó, N.T. (29 tuổi, trú quận Hải Châu) là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời, cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Công an TP. Đà Nẵng mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại.
Theo Khánh Hồng / Vietnamfinance.vn
