Nhiều cá nhân, doanh nghiệp tố cáo người trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay.
Một góc khu đất thuộc dự án của Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai bị cơ quan điều tra ngăn chặn chuyển dịch – Ảnh: B.S.
Ngày 3-12, trao đổi với PV ông Nguyễn Minh Nhựt – chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM – cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND TP về việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc tạm dừng biến động và cung cấp thông tin liên quan 29 thửa đất trên địa bàn quận.
Các thửa đất nói trên nằm trong tổng số 33 thửa đất tại TP.HCM (ngoài Bình Tân, còn 4 thửa đất khác tại quận Thủ Đức), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới các thửa đất.
Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, là con gái một “đại gia” trong ngành nước giải khát, có trụ sở chính công ty đặt tại tỉnh Bình Dương).
Đại diện cơ quan chức năng TP.HCM cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TP cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Trước đó tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng đã nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm: Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số cá nhân khác.
Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành thực hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với: Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.
Từ các đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng chuyển dịch các tài sản, bất động sản nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
BÁ SƠN – ÁI NHÂN – SƠN ĐỊNH / Tuổi Trẻ
