Sau khi các tiệm vàng ở lãnh thổ Việt Nam đặt hàng, Nguyễn Thị Hóa đã liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng rồi sử dụng nhiều chiêu thức vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo giao cho các cơ sở…
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Trong đó, cơ quan cảnh sát cáo buộc các bị can Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác phạm vào tội “Buôn lậu”. Có 2 người bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế” gồm Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội).
Theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên 7 người là chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua.
Nhóm 7 người nói trên gồm Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức.
Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, bị can Hoá cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Cụ thể, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.
Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Theo kết luận điều tra, cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.
Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam. Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới.
Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.
Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hoá các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng…) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200 nghìn đồng…
Với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng và sau khi tiêu thụ thành công đây, bị can Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, kết quả phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Đồng thời, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Em gái Hóa, bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hệ sinh thái Vàng Phú Quý
Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) thành lập ngày 17/01/2008, trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980) là người đại diện pháp luật kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
Tại thời điểm tháng 8/2014, Công ty Vàng Phú Quý có vốn điều lệ đạt 250 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (tương đương 80% cổ phần), Công ty TNHH Vàng Bạc – Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% cổ phần) và Lê Thị Bích Diệp góp 20 tỷ đồng (8% cổ phần).
Đến tháng 9/2017, cổ đông Lê Thị Bích Diệp chuyển nhượng vốn và tại bản đăng ký thay đổi vẫn ghi nhận ông Lê Xuân Tùng góp 200 tỷ đồng (80% cổ phần) và Công ty TNHH Vàng Bạc – Đá Quý Phú Quý góp 30 tỷ đồng (12% cổ phần).
Dữ liệu trên các hệ thống đăng ký kinh doanh cho thấy, quá trình đăng ký hoạt động, ông Lê Xuân Tùng ngoài làm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý thì ông Tùng còn làm người đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Quý, Công ty cổ phần đầu tư Sông Hinh, Công ty CP kiểm định vàng bạc đá quý Việt Nam.
Theo Châu Anh / Vietnamfinance.vn
